北新路桥：第五届董事会第十三次会议决议公告

新疆北新路桥集团股份有限公司
                 第五届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第五届董事会第十三次会议的通知于 2016 年 7 月 14 日以传真和邮件的形式向各
位董事发出，会议于 2016 年 7 月 25 日以通讯方式召开。应参加表决董事 9 人，
实际表决董事 9 人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经董事表决，形成以下决议：
    一、审议通过《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开公司 2016 年第四次临时股东大
会的通知》具体内容详见 2016 年 7 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    备查文件：公司第五届董事会第十三次会议决议。
    特此公告。
                                     新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
                                           二〇一六年七月二十五日