江苏通达动力科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第三届董
事会第十三次会议于 2016 年 7 月 24 日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表
决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于 2016
年 7 月 18 日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，其中葛晶平、成志明、杨克泉和韦烨以通讯表决的方
式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于江苏通达动力科技股份有限公司召开 2016 年第一次临时股
东大会的议案》；
因转让深圳亿威尔信息技术股份有限公司 60%股份事项需经国家国防科技工业
局审批同意后方可实施。故公司第三届董事会第十二次会议尚未召集召开 2016 年第
一次临时股东大会。
现公司拟定于 2016 年 8 月 9 日（星期二）召开 2016 年第一次临时股东大会，
详细内容请见刊载于 2016 年 7 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏通达动力科技股份有限公司关于召开
2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-031）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
2016 年 7 月 25 日
