东华工程科技股份有限公司2007年度第三次临时股东大会决议公告

东华工程科技股份有限公司2007年度第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度第三次临时股东大会于2007年10月11日在公司305会议室召开。出席会议的股东及股东代表共15人，代表公司有表决权的股份5029.63万股，占公司总股份的75.05%，符合《公司法》和《公司章程》规定。
    本次会议由丁叮董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席会议。经与会股东代表认真审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
    1、审议通过《关于修改公司章程的议案》；对《章程》第六条、第二十六条、第八十条、第八十二条、第八十三条、第一百一十八条、第一百五十四条、第一百七十一条、第一百九十二条下的内容进行了修改，主要有注册资本、股份转让、股东大会表决方式、分配方式、公告以及章程修改等条款。同意5029.63万股，占出席会议有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股。
    2、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；同意5029.63万股，占出席会议有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股。
    3、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》；同意5029.63万股，占出席会议有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股。
    4、审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》；同意5029.63万股，占出席会议有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股。
    5、审议通过《关于制订公司募集资金管理办法的议案》；同意5029.63万股，占出席会议有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股。
    6、审议通过《关于制订对外担保管理制度的议案》；同意5029.63万股，占出席会议有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股。
    7、审议通过《关于修改公司独立董事工作制度的议案》；同意5029.63万股，占出席会议有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股。
    8、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》；同意5029.63万股，占出席会议有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股。
    9、审议通过《关于修改关联交易决策制度的议案》；同意5029.63万股，占出席会议有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股。
    安徽承义律师事务所鲍金桥律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    上述议案于2007年9月25日经公司三届二次董事会或三届二次监事会审议通过，具体内容详见2007年9月26日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
    东华工程科技股份有限公司董事会
    二○○七年十月十一日