北京汇冠新技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议由董事长解浩然先生召集，经全体董事同意，本次临时董事会于召开日前一
日即2016年7月21日以电子邮件方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管
理人员。董事会会议于2016年7月22日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事7
人，实际亲自出席本次会议的董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有
限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》及《公司章程修订
对照表》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》
经公司董事长解浩然提名，公司董事会同意增补董事钟昌震为第三届董事会
审计委员会委员。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2016 年 8 月 9 日召开 2016 年第一次临时股东大会，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通
知》。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司
董 事 会
二零一六年七月二十三日
