飞天诚信科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议于 2016 年 7 月 21 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 座 17 层会议室以
现场的方式召开，会议通知于 2016 年 7 月 14 日以专人送达、通讯的方式向全体
董事发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议的召开符合《公司法》
及公司章程的规定。会议由董事长黄煜先生主持，全体董事一致通过决议如下：
1.审议通过《关于对公司与关联方共同投资设立公司之关联交易予以追认的
议案》
2016 年 5 月，公司与高级管理人员董星及其他两名普通员工共同对外投资
设立广州飞天诚信云商科技有限公司，该公司注册资本 1500 万元，公司认缴出
资 1300 万元，并已实缴出资 650 万元。董星认缴出资 120 万元，并已实缴出资
60 万元。另外两名公司员工共计认缴出资 80 万元，并已实缴出资 40 万元。各
方均为货币出资。
董事会同意上述关联交易事项且予以追认，同时提请召开股东大会进行审议。
该议案已经独立董事发表同意意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构
发表了核查意见。
《关于公司与关联方共同投资设立公司之关联交易的公告》详见 2016 年 7
月 22 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需经股东大会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
2.审议通过《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2016 年 8 月 9 日召开 2016 年度第一次临时股东大会，《2016 年第
一次临时股东大会通知》详见 2016 年 7 月 22 日中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司 董事会
2016 年 7 月 22 日
