飞天诚信科技股份有限公司
关于第二届第十三次监事会会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议于 2016 年 7 月 21 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层飞天
诚信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于 2016 年 7 月 14 日以专人送达和
电话的方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的
召开符合《公司法》及公司章程的规定。
二、监事会会议决议情况
本次会议由监事会主席田端先生主持，全体与会监事一致审议并通过以下
议案：
1、 审议通过《公司与关联方共同投资设立公司之关联交易的议案》；
经审议，监事会认为公司此次与关联方共同对外投资是公司正常业务发展所
需，各方均以货币方式出资，并按照出资比例确定各方在所投资公司的股权比例，
完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其
他股东合法利益的情形，同意本次对外投资暨关联交易事项。
《公司与关联方共同投资设立公司之关联交易的公告》详见中国证监会指定
信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司 监事会
2016年7月22日
