银基烯碳新材料股份有限公司董事会
第九届十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会第九届十次会议于 2016 年 7 月 22 日以通
讯方式召开，于 2016 年 7 月 12 日以通讯方式发出通知。应到会董事 8 人，实际到
会董事 7 人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于对全资子公司提供融资担保的议案》。
内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载《银基烯碳新材料股份有限公司关于对全资子
公司提供融资担保的公告》。
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊载《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会
二 0 一六年七月二十二日
