广州毅昌科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十二次会议通知于 2016 年 7 月 17 日以邮件、传真和电话等形式
发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2016 年 7 月 20 日下午
3：30 在公司中央会议室召开，应到董事 12 名，实到董事 11 名。独
立董事麦堪成因工作原因，书面委托独立董事沈肇章代为表决。全体
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长熊海涛女士主
持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、
法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董
事会通过如下决议：
审议通过《关于计提 2016 年半年度资产减值准备的议案》。
表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会
计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公
允地反映了公司的资产状况。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于计提 2016 年半年度资产减值准备的公
告》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2016 年 7 月 20 日
