沱牌舍得2016年第一次临时股东大会决议公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司
             2016 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2016 年 7 月 21 日
(二)      股东大会召开的地点：公司总部办公楼圆厅会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                116,556,554
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
                                                                   34.56
权股份总数的比例（%）
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表
决，现场会议由公司副董事长张树平先生主持。会议的召集、召开和表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事李家顺先生、独立董事胡宗亥先生因工
   作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书马力军先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了
本次会议。
二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
股东                同意                      反对                    弃权
类型         票数          比例（%）   票数       比例（%）    票数       比例（%）
 A股       116,556,554        100.00          0       0.00            0        0.00
(二)    累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案                                                   得票数占出席会议有 是否
                议案名称                 得票数
序号                                                   效表决权的比例（%） 当选
       增补周政先生为公司第八届董
2.01                                   116,555,460            99.99            是
       事会董事候选人
       增补刘力先生为公司第八届董
2.02                                   116,555,460            99.99            是
       事会董事候选人
       增补蒲吉洲先生为公司第八届
2.03                                   116,555,460               99.99                是
       董事会董事候选人
       增补谢作先生为公司第八届董
2.04                                   116,555,460               99.99                是
       事会董事候选人
       增补杨蕾先生为公司第八届董
2.05                                   116,555,460               99.99                是
       事会董事候选人
       增补徐京永先生为公司第八届
2.06                                   116,555,460               99.99                是
       董事会董事候选人
2、 关于增补独立董事的议案
议案                                                      得票数占出席会议有 是否
                议案名称                    得票数
序号                                                      效表决权的比例（%） 当选
       增补陈刚先生为公司第八届董
3.01                                   116,555,460               99.99                是
       事会独立董事候选人
       增补张生先生为公司第八届董
3.02                                   116,555,460               99.99                是
       事会独立董事候选人
3、 关于增补监事的议案
议案                                                      得票数占出席会议有 是否
                议案名称                    得票数
序号                                                      效表决权的比例（%） 当选
       增补汪浩女士为公司第八届监
4.01                                   116,555,460               99.99                是
       事会非职工代表监事候选人
       增补高海军先生为公司第八届
4.02                                   116,555,454               99.99                是
       监事会非职工代表监事候选人
       增补高彦龄女士为公司第八届
4.03                                   116,555,460               99.99                是
       监事会非职工代表监事候选人
(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                           同意                反对            弃权
议案
              议案名称                            比例            比例           比例
序号                                票数                  票数            票数
                                                  （%）           （%）          （%）
2.01   增补周政先生为公司第八
                                15,796,449        99.99    0      0.00     0      0.00
       届董事会董事候选人
2.02   增补刘力先生为公司第八
                                15,796,449        99.99    0      0.00     0      0.00
       届董事会董事候选人
2.03   增补蒲吉洲先生为公司第
                                15,796,449        99.99    0      0.00     0      0.00
       八届董事会董事候选人
2.04   增补谢作先生为公司第八
                                15,796,449        99.99    0      0.00     0      0.00
       届董事会董事候选人
2.05    增补杨蕾先生为公司第八
                                 15,796,449   99.99   0   0.00   0   0.00
    届董事会董事候选人
2.06    增补徐京永先生为公司第
                                 15,796,449   99.99   0   0.00   0   0.00
    八届董事会董事候选人
3.01    增补陈刚先生为公司第八
                                 15,796,449   99.99   0   0.00   0   0.00
    届董事会独立董事候选人
3.02    增补张生先生为公司第八
                                 15,796,449   99.99   0   0.00   0   0.00
    届董事会独立董事候选人
4.01    增补汪浩女士为公司第八
    届监事会非职工代表监事   15,796,449   99.99   0   0.00   0   0.00
    候选人
4.02    增补高海军先生为公司第
    八届监事会非职工代表监   15,796,443   99.99   0   0.00   0   0.00
    事候选人
4.03    增补高彦龄女士为公司第
    八届监事会非职工代表监   15,796,449   99.99   0   0.00   0   0.00
    事候选人
(四)      关于议案表决的有关情况说明
       议案 1 涉及以特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
三、      律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：杨波、武桃林
2、 律师鉴证结论意见：
       公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集
人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法
规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、      备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                        四川沱牌舍得酒业股份有限公司
                                                     2016 年 7 月 22 日