三川智慧科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月11日以电子
邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十二次会议通
知，会议于2016年7月20日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，
其中独立董事王忠明先生、李汉国先生、夏敏仁先生以通讯方式参加本次会议。
公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长童保华先生主持。会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面
表决方式通过《关于参股设立甘肃兰银金融租赁股份有限公司的议案》。议案内
容如下：
为了积极实施“智慧水务+互联网金融”的发展战略，促进公司转型升级，
公司拟以自有资金1,500万元人民币参与设立甘肃兰银金融租赁股份有限公司，
公司投资额占总投资额3%。
本议案的具体内容详见同日披露的《关于参股设立甘肃兰银金融租赁股份有
限公司的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十日
