*ST中特：关于董事会、监事会延期换届的公告

中原特钢股份有限公司
             关于董事会、监事会延期换届的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会和监事会将于2016年7月
21日任期届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人的提名工
作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专
门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快确定有关事宜，及时推进换届
工作，具体时间另行公告。
    在完成换届之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照
法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事
会延期换届不会影响公司的正常运营。
    特此公告。
                                                 中原特钢股份有限公司董事会
                                                            2016 年 7 月 21 日