福建众和股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2016 年 7 月 16 日以电子邮
件、书面材料等方式发出会议通知，于 2016 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。本次
会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和
有关法律、法规的规定。本次会议发出书面表决票 5 票，截止 2016 年 7 月 19 日 15
时共收回有效表决票 5 票，表决通过了以下决议：
以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于拟向控股子公司金鑫矿业
进行增资及提供借款的议案》。
鉴于锂电新能源产业广阔发展前景，且金鑫矿业生产经营状况逐步向好，为解决
金鑫矿业当前资金紧张局面，公司拟向金鑫矿业增资人民币 2 亿元并提供 0.5 亿元借
款，用于其以偿还到期债务及补充营运资金，具体增资及借款相关事宜授权公司管理
层负责。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
二○一六年七月二十日
