华东数控：关于非公开发行A股股票预案第二次修订情况说明的公告

威海华东数控股份有限公司
     关于非公开发行A股股票预案第二次修订情况说明的公告
     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案已经公司
第四届董事会第二十三次会议及2015年度第四次临时股东大会审议通过，《非公
开发行股票预案（修订稿）》由公司第四届董事会第二十八次会议、2016年度第
三次临时股东大会审议通过，《非公开发行股票预案（二次修订）》由公司第四
届董事会第二十九次会议审议通过，本次修订的主要内容如下：
     预案章节                 章节内容                          修订情况
                                                 1、修订本次非公开发行的审批程序
                                                 2、修订本次非公开发行募集资金总额及
     重要提示                 特别提示
                                                 各认购对象认购公司股票数量
                                                 3、修订发行后控股股东持股比例
                      四、本次非公开发行的方案
                                                 修订发行数量
                      概要
第一节 本次非公开     五、募集资金数额及用途     修订募集资金用途
发行股票方案概要      七、本次发行是否导致公司   修订发行后股本总数及实际控制人持股
                      控制权发生变化             数
                      九、本次发行的审批程序     修订本次非公开发行的审批程序
                      一、协议主体、签订时间     修订签订协议内容及时间
第三节 附条件生效     二、认购方式、认购价格和
                                                 修订股份认购数量
股份认购合同内容摘    认购数量
要                                               补充签订《附条件生效的股份认购协议
                      七、补充协议主要内容
                                                 补充协议二》
                      一、本次募集资金的使用计   修订本次募集资金的使用计划及偿还银
                      划                         行贷款明细
第四节 董事会关于
                      二、本次募集资金用于偿还   更新公司与同行业可比公司偿债能力指
本次募集资金运用的
                      银行借款的必要性分析       标对比
可行性分析
                      三、本次募集资金用于补充   删除本次募集资金用于补充流动资金的
                      流动资金的必要性分析       必要性分析
第五节   董事会关于   一、本次发行后公司业务与   修订本次发行后公司股东结构变动情况
本次发行对公司影响   资产整合计划、公司章程、
的讨论与分析         股东结构、高管人员结构的
                     变化情况
    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《非公开发行
股票预案（二次修订）》。
    特此公告。
                                                威海华东数控股份有限公司董事会
                                                          二〇一六年七月二十日