浙江震元股份有限公司八届九次董事会决议公告
浙江震元股份有限公司八届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司八届九次董事会会议通知于 2016 年 7 月 13
日以电话、短信、邮件等形式发出，2016 年 7 月 18 日以通讯方式召开,
董事会办公室按规定履行了会议材料的送达、审议意见函的收集和统
计工作。本次会议应出具表决意见董事 9 人，在规定时间内收到审议
意见函 9 份，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议
通过了以下议案：
1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司募集资金
2016 年半年度存放与使用情况的议案》（详见 2016-030 公告）；
2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年半年度报
告全文及摘要》（详见 2016-031 公告）；
3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向浙江大学教
育基金会捐资的议案》：为进一步加强与浙江大学在医学科学创新、医
药人才培养等方面的交流，支持浙江大学医学教育事业的发展，更好
地培养一流高素质医药人才，同意公司自 2016 年起连续五年每年向浙
江大学教育基金会捐赠人民币贰佰万元，授权经营班子办理具体事宜。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一六年七月十八日
