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电光科技:关于公司参与设立的教育基金签署投资协议的公告 下载公告
公告日期:2016-07-19
电光科技
              电光防爆科技股份有限公司关于公司
           参与设立的教育基金签署投资协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    电光防爆科技股份有限公司(以下简称“电光科技”、“公司”)于 2015 年
12 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于与乐清丰裕投资
管理合伙企业(有限合伙)共同发起拟设立教育产业基金的议案》,2016 年 1 月,
并购基金已完成注册登记手续。现将并购基金本次对外投资情况公告如下:
    一、并购基金本次对外投资基本情况概述
    乐清丰裕教育产业基金管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“丰裕教育基
金”、“投资人”)拟以现金 840 万元投资沙静红女士控制的全部留学及教育相关
业务(包括但不限于“纽菲尔德国际教育集团”,以下简称“纽菲尔德”),投资
方式为现金购买沙静红女士持有的 8%的纽菲尔德股权。丰裕教育基金已于近日
与沙静红女士签订《投资协议》。
    沙静红女士不构成公司关联方,本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资
产重组。
    二、并购基金的基本情况
    公司名称:乐清丰裕教育产业基金管理合伙企业(有限合伙)
    统一社会信用代码:91330382MA2858EL8X
    公司类型:有限合伙
    执行事务合伙人:乐清丰裕投资管理合伙企业(有限合伙)
    经营场所:乐清市总部经济园 6 号楼
    成立日期:2016 年 01 月 07 日
    合伙期限:2016 年 01 月 07 日 至 长期
    经营范围:教育基金投资、管理、咨询;股权投资管理、资产管理;投资咨
询(不含金融、证券、期货业务)、财务咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、
市场信息咨询;会务服务;展览展示服务;企业形象策划;对实业投资。(依法
   电光科技
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    三、并购基金投资标的基本情况:
    (一)、投资标的的基本情况
    沙静红女士基本情况:沙静红女士作为纽菲尔德主要创始人,持有纽菲尔德
多家公司股份,涉及到国内外多家公司,本次收购沙静红女士负责整合其控制的
留学、教育等业务相关的资产,待整合完毕后丰裕教育基金收购其整合好公司的
8%股权。
    (二)、投资标的经营情况
    纽菲尔德主要从事留学领域的各种服务,在 2002 年成立于新西兰的奥克兰,
是经认证的留学咨询与出国培训的机构。致力于为中国学子提供全方位专业化的
咨询培训服务,积极开展国际合作办学项目,引进优质的海外院校资源。 进入
中国市场以来,纽菲尔德以中国杭州总部为中心,在浙江(余姚、舟山)、山东、
湖南等多个经济发达省区设立分子公司。依托专业机构及海外高校的密切合作,
结合自身境外资源开展留学咨询、境外服务、国际交流等专业化服务。
    四、投资协议主要内容
    (一)协议主体:乐清丰裕教育产业基金管理合伙企业(有限合伙)、沙静
红女士(包括但不限于“纽菲尔德国际教育集团”)。
    (二)投资方案:投资人与沙静红女士一致确认本协议签署之时投资人以向
沙静红女士购买股份方式,取得纽菲尔德 8%股权,该 8%股权作价 840 万元。
    纽菲尔德 2016 年度以及 2016 年度后实现的净利润归新老股东所有。
    (三)回购条款:若 2016 年经审计扣非后的净利润低于 1000 万元,或者纽
菲尔德 2017 年度、2018 年度每一年净利润相对上一年增长度低于 20%,投资人
有权在上述各年度结束后 6 个月内要求沙静红女士回购投资人持有的部分或者
全部股份,回购价格应保证投资人年均投资回报率不低于 12%(投资回报包含投
资人进入纽菲尔德后获取的利润分配)。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    (一)投资目的
     沙静红女士持有(包括但不限于“纽菲尔德国际教育集团”)多家公司股权,
该教育集团在国内外都设有分支机构开展业务,特别是海外留学服务业务在当地
   电光科技
具有一定的规模和影响力,公司看好这块业务,对公司国际教育产业布局有着重
要意义,沙静红女士之前与电光防爆科技股份有限公司已签署了《关于收购资产
的框架协议》,因涉及到海外多国子公司的尽职调查和手续办理,还需要一段时
间处理,因此,丰裕教育基金先期对纽菲尔德入股。
       (二)存在风险
       目前中介机构正在对纽菲尔德教育集团所有涉及公司进行尽职调查,正式协
议签订预计还需要一定时间,丰裕基金拟对纽菲尔德投资入股 8%,一方面系上
市公司对沙静红女士给予收购意向的表示,另一方面也是有助于锁定优质教育标
的。
    本次基金作为投资人入股,基金不取得纽菲尔德控制权,业绩对赌要求与实
现方式参照基金通行标准设置,因此,入股价格与前次上市公司与沙静红女士在
尽职调查前签订的框架协议中约定的估值作价存在差异。考虑到本次投资协议条
款与框架协议要求不一致,本次基金投资入股存在一定的风险。
       (三)对公司影响
       该产业基金的上述对外投资,旨在借助专业投资机构的专业力量优势加强公
司的投资能力,提升公司财务效益,同时更大范围内寻求对公司有重要意义的教
育并购标的,加快公司产业升级和发展步伐,加强和提升公司的整体实力。该产
业基金的上述对外投资,对公司的生产经营没有实质性影响。投资过程中将受宏
观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影
响,有可能导致投资失败。敬请广大投资者注意投资风险。
                                      电光防爆科技股份有限公司董事会
                                                 2016 年 7 月 19 日

  附件:公告原文
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