美利纸业：第七届董事会第一次会议决议公告

中冶美利纸业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
    中冶美利纸业股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2016 年7月 14日（星期四）下午 18点 30分在北京华一控股大厦 15楼会议室召开，应到董事 9人，实到董事 8人，独立董事张小盟女士因公务委托独立董事刘景省先生代为出席并表决。会议由董事许仕清先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：
    1、选举许仕清先生担任本公司第七届董事会董事长，任期三年。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、选举朱磊先生担任本公司第七届董事会副董事长，任期三年。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    3、董事会根据董事长提名聘任田生文先生担任本公司总经理，
    任期三年。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    4、董事会根据董事长提名聘任丁国强先生担任本公司董事会秘
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书，任期三年。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    联系方式：
    联系电话：[phone] 
传    真：0955-7679216 
邮    箱：[e-mail] 
联系地址：宁夏回族自治区中卫市中冶美利纸业股份有限公司
    5、董事会聘任史君丽女士担任本公司证券事务代表，任期三年。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    联系方式：
    联系电话：[phone] 
传    真：0955-7679216 
邮    箱：[e-mail] 
    联系地址：宁夏回族自治区中卫市中冶美利纸业股份有限公司
    6、关于选举许仕清先生、杨生浩先生、蒋利亚先生、张小盟女
    士和王玉涛先生为公司第七届董事会战略委员会成员，许仕清先生担任主任委员的议案。战略委员会成员任期三年，同本届董事会。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    7、关于选举张小盟女士、刘景省先生和田生文先生为公司第七
    届董事会薪酬与考核委员会成员，张小盟女士担任主任委员的议案。
    薪酬与考核委员会成员任期三年，同本届董事会。
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表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    8、关于选举王玉涛先生、张小盟女士和刘岩女士为公司第七届
    董事会审计委员会成员，王玉涛先生担任主任委员的议案。审计委员会成员任期三年，同本届董事会。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    9、关于选举刘景省先生、王玉涛先生和朱磊先生为公司第七届
    董事会提名委员会成员，刘景省先生担任主任委员的议案。提名委员会成员任期三年，同本届董事会。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    中冶美利纸业股份有限公司董事会 
2016年 7月 16日 
简历：
    许仕清：男，1964年生，工商管理硕士，高级工程师。2008年至 2011年 1月任岳阳纸业股份有限公司副总经理；2011年 2月至 2014年 12月 2日任中冶纸业集团有限公司副总经理；2014年 12月 2日至今任中冶纸业集团有限公司董事长、总经理、党委书记；2015年 5月至今任中冶纸业银河有限公司党委书记、董事长。2012年 6月 19日至 2013年 5月 16日任公司第五届董事会董事、副董事长；2013年 5月 17日至 2016年 7月 13日任公司第六届董事会董事。2016年7月 14日任公司第七届董事会董事长。与持有公司百分之五以上股中冶美利纸业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 
份的股东、实际控制人之间存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    朱磊：男，1970年出生，计算机学士及电子工程硕士。1990年至 1994年，任职美国 Sun Microsystems公司 CTO；1994年至 1998年任职美国硅谷数家公司 CTO，从事多媒体方面的开发设计研究及技术团队的管理。1998年至 2001年，担任 Scisystems公司董事长。
    2002年至 2006年，担任美国网迅公司(纳斯达克股票代码: WEBX)的首席架构师；2006年至 2010年，担任红杉树（中国）信息技术有限公司总经理；2010年至今任职赛伯乐投资集团高级合伙人、执委。
    2016年 7月 14日任公司第七届董事会副董事长。与持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    田生文：男，1965年生，本科学历。2011年至 2014年 9月 27日任中冶纸业集团有限公司资产管理部经理。2014年 11月 12日至今任中冶美利浆纸有限公司董事长、法定代表人；2012年 6月 19日至 2013年 5月 16日任公司第五届董事会董事；2013年 5月 17日至2016年 7月 13日任公司第六届董事会董事；2016年 7月 14日任公司第七届董事会董事。2014年 9月 24日至今任公司总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    刘景省：男，1973年出生，汉族，中共党员，法律硕士。2010年 4月至 2013年 7月任北京市国凯律师事务所合伙人律师；2013年8月至今任北京国舜律师事务所副主任律师，同时兼任中国行为法学中冶美利纸业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 
会新闻监督中心金融信息法律专业委员会秘书长，第九届北京市律师协会银行法律委员会委员。2013年 12月 19日至 2016年 7月 13日任公司第六届董事会独立董事。2016年 7月 14日任公司第七届董事会独立董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王玉涛：男，1977年出生，2010年获清华大学经济管理学院会计学博士，中国注册会计师，注册资产评估师。曾就职于深圳中天勤会计师事务所、广东正中珠江会计师事务所。2012年 9月至今任中央财经大学会计学院副教授。2015年 9月至今任北京展恒基金销售股份有限公司独立董事。2016年 7月 14日任公司第七届董事会独立董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    张小盟：张小盟：女，1964年出生，硕士研究生学历，硕士生导师，教授，宁夏回族自治区民主建国会委员会常委、中国民主建国会经济委员会委员。2010年 4月 6日至 2013年 5月 16日任公司第五届董事会独立董事。2013年 5月 17日至今任公司第六届董事会独立董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    丁国强：男，1984年出生，大学本科，注册会计师。2006年9月至2010年5月，先后在中国物资开发投资总公司、珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司从事财务管理工作；2010年6月至2013年5月，任中中冶美利纸业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 
国纸业投资有限公司财务管理部主管、副经理；2013年5月17日至今任公司总会计师；2013年11月至今担任宁夏美利纸业集团环保节能有限公司监事；2015年8月17日至今担任公司全资子公司宁夏美利纸业板纸有限公司法定代表人；2015年11月26日至2016年7月13日任公司第六届董事会秘书。2016年7月14日任公司第七届董事会秘书。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
    截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    史君丽：女，1980年生，大学本科学历。2001年至2010年4月6日历任公司证券部科长、副部长。2010年4月7日至2013年5月16日任公司第五届董事会证券事务代表。2013年5月17日至2016年7月13日任公司第六届董事会证券事务代表。2016年7月14日任公司第七届董事会证券事务代表。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，无任何兼职，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。