佛慈制药：独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见

兰州佛慈制药股份有限公司独立董事
    关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见
   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》等有关规定，我
们作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以下
第六届董事会第四次会议相关事项发表独立意见：
   一、关于对 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
    经核查，我们认为：公司编制的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理
的相关规定，在所有重大方面公允反映了公司 2016 年半年度募集资金存放与使
用的实际情况，公司不存在募集资金违规存放和使用的情形。
    二、关于对 2016 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对
外担保的独立意见
    经核查，我们认为：2016 年上半年，公司不存在控股股东及其关联方占用
公司资金的情况，亦不存在公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个
人提供担保的情形。
   独立董事：        宋华    石金星     刘志军
                                        二〇一六年七月十五日