兰州佛慈制药股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于 2016 年 7 月 15 日上午 8：30 以现场和通讯表决相结合的方式召开，公司董事
长李云鹏先生主持会议。会议通知于 2016 年 7 月 5 日以书面送达和电子邮件等
方式发出，并经电话确认送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议
应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司监事会全体成员、高级管理
人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规
则》及有关法律、法规的规定。
与会董事经过审议，通过以下议案：
一、审议通过了《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公 司 《 2016 年 半 年 度 报 告 》 详 见 2016 年 7 月 16 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《2016 年半年度报告摘要》详见 2016 年 7 月 16 日《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2016
年 7 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：公司第六届董事会第四次会议决议。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一六年七月十五日
