中山华帝燃具股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
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中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2007年9月18日以书面及电子邮件形式发出，会议于2007年9月27日上午9：30在珠海市海泉湾天王星大酒店三楼会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事10名（独立董事蓝海林先生出差在外，委托独立董事姜正候先生代为出席）。会议由公司董事长黄文枝先生主持，公司高管列席了会议，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
1、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于董事会换届选举的议案》，对此议案公司独立董事姜正候、蓝海林、崔勇、刘桔发表了独立意见：同意提名黄文枝、邓新华、黄启均、陈富华、何伟坚为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名陈共荣、彭世尼、任磊为公司第三届董事会独立董事候选人。并认为上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。以上候选人简历详见附件1。本议案尚需股东大会审议批准。
2、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于华帝商标使用授权及调整商标使用费的议案》，同意授权公司控股子公司杭州华盈厨卫有限公司、中山市集成厨房有限公司、中山市生活电器有限公司及关联方中山华帝取暖电器有限公司等四家公司继续使用“华帝商标”。同意实施依照销售收入为计量单位征收商标使用费，商标使用费率为2％（其中杭州华盈厨卫有限公司商标使用费率为4％）。
3、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司启用新logo的议案》，同意公司于2007年10月1日起正式启用新logo“华帝VATTI”取代“华帝VANTAGE”。
4、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2007年10月22日召开本次股东大会。本次股东大会具体事项详见刊登在2007年9月29日出版的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn上的《中山华帝燃具股份有限公司关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知公告》
中山华帝燃具股份有限公司
董 事 会
2007年9月29日
附件1
董事候选人简历
黄文枝：公司非独立董事候选人，1956年10月生，男，大专学历，高级工程师。历任中山市小榄镇机电设备厂、小榄镇康华五金厂厂长，1992年至今，任中山华帝燃具股份有限公司董事长，具有丰富的企业经营管理经验。目前还兼任广东华帝经贸发展有限公司董事、中山九洲实业有限公司董事，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务。系广东省中山证券业协会第二届常务理事会常务理事。黄先生为持有上市公司5％以上股份的股东中山九洲实业有限公司、广东华帝经贸发展有限公司股东之一，为上市公司实际控制人之一，不直接持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄启均：公司非独立董事候选人，1962年10月生，男，硕士研究生，高级经济师。历任广东省中山市百德燃具有限公司及技术员、营销经理、中山华帝燃具有限公司营销部副总经理、中山华帝燃具股份有限公司第二届董事会董事等职务，目前还兼任广东华帝经贸发展有限公司董事、中山九洲实业有限公司董事，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务。系广东燃具协会理事、中山市民营科技企业协会委员、中国房地产及住宅研究会厨房卫生间委员会常务理事、中国土木工程学科技学会燃气分会学术委会、中国城市燃气协会委员，荣获广东省优秀中国特色社会主义建设者、中国优秀民营科技企业家及全国关爱员工的企业家称号。黄先生为持有上市公司5％以上股份的股东中山九洲实业有限公司、广东华帝经贸发展有限公司股东之一，为上市公司实际控制人之一，不直接持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈富华：公司非独立董事候选人，1959年8月生，男，硕士研究生，高级会计师。历任广东华帝集团有限公司财务部经理、中山华帝燃具有限公司财务部经理、中山华帝燃具股份有限公司第二届董事会董事、副总裁兼财务总监，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务。截止2007年6月31日，陈先生持有上市公司股份总数为1,487,304股，占上市公司股份总数的比例为0.87％，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邓新华：公司非独立董事候选人，1970年9月生，男，经济师。历任中山市小榄镇机电设备厂业务经理、中山市九洲燃气具实业公司经理、中山华帝燃具有限公司总经理、中山华帝燃具股份有限公司第二届董事会董事，现任中山九洲实业有限公司董事长、法定代表人，兼任广东华帝经贸发展有限公司董事，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务。邓先生为持有上市公司5％以上股份的股东中山九洲实业有限公司、广东华帝经贸发展有限公司股东之一，为上市公司实际控制人之一，不直接持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何伟坚：公司非独立董事候选人，1970年12月生，男，本科学历。历任中国农业银行珠海红旗支行职员、广东乐百氏集团有限公司营销总部总经理助理、广州分公司经理、广东分公司经理、华南大区总监、中山市联动投资有限公司董事兼副总经理、中山华帝燃具股份有限公司营销总监助理、热水器事业部总经理、国内营销事业部总经理。现任中山华帝燃具股份有限公司第二届董事会董事，兼任中山联动投资有限公司董事，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务。何先生为持有上市公司5％以上股份的股东中山联动投资有限公司股东之一，与上市公司或其控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，不直接持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈共荣：公司独立董事候选人，1962年9月生，男，会计学在职博士研究生。历任湖南财经学院教师、湖南省会计师事务所职员、湖南财经学院副教授、湖南大学副教授等，具有多年的财务理论与实务、财务分析教学经验，曾多次荣获湖南财经学院优秀教师、湖南大学优秀教师、优秀硕士论文指导教师等，主编有《财务报表分析》等教材，并多次主持湖南省及财政部课题项目。现任湖南大学会计学院教授。陈先生与上市公司或其控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5％以上股份的股东之间不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
彭世尼：公司独立董事候选人，1961年10月生，男，工学博士。历任重庆建筑工程学院助教、重庆建筑大学讲师、重庆大学副教授等职，其科研成果曾获重庆市科技进步二等奖，主编或参编有《燃气安全技术》、《燃气输配》、《建筑设备工程概论》等多部教材，在城市燃气输配工程、安全工程、节能技术方面具有丰富经验。现任重庆大学城市建设与环境工程学院教授、博士生导师，四川华润万通燃气股份有限公司独立董事，同时兼任重庆祥博燃气汽车技术开发有限公司总经理顾问等职。彭先生与上市公司或其控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5％以上股份的股东之间不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务未持有上市公司股份，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
任磊：公司独立董事候选人，1968年6月生，男，金融学在职硕士研究生。历任中国粮油河北进出口公司职员、中国对外贸易开发总公司职员、中国国际航空集团财务公司副科长、平安证券有限责任公司部门经理、中国平安保险集团发展改革中心主力组员、国投瑞银基金管理有限责任公司市场部副总监（主持工作），具有多年证券、保险、基金公司从业经验,深谙公司财务管理、权益类资产投资及监控、资本市场相关法律法规。现任平安养老保险股份有限公司广东公司企业年金投管运营总监。任先生与上市公司或其控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5％以上股份的股东之间不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
