中弘控股股份有限公司
关于子公司股权转让及回购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●中弘弘毅本次将御马坊置业 49%股权转让给中山证券并于借款
到期进行股权回购实质是一种融资行为，是御马坊置业本次借款不可
分割的一部分。股权受让方中山证券仅对借款收取固定收益，不参与
股权分红。
●股权受让方中山证券不参与御马坊置业的经营管理及项目开
发，主要对资金使用情况进行监管，御马坊置业可以自行决策经营管
理行为。
●本次股权转让后如借款到期不能全部偿还或逾期不能偿还，御
马坊置业 49%的股权存在不能按约定购回的风险，按目前御马坊置业
账面净值计算存在资产损失的风险。公司认为,北京御马坊项目全部
销售所带来的现金流入足以偿还到期借款及股权回购款，且有本公司
为借款及股权回购进行担保，能够有效规避借款不能按约定偿还及股
权到期不能按约定购回的风险。
一、交易情况概述
北京中弘弘毅投资有限公司（简称“中弘弘毅”）系中弘控股股
份有限公司（简称“公司”或“本公司”）全资子公司，御马坊置业
有限公司（简称“御马坊置业”）系中弘弘毅全资子公司，御马坊置
业是“北京御马坊项目”的开发主体。为降低公司财务成本，加快推
进“北京御马坊项目”的开发建设，2016 年 7 月 14 日御马坊置业与
中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）、成都银行股份有限
公司金堂支行（以下简称“成都银行金堂支行”）签署了《委托贷款
借款合同》，中山证券拟委托成都银行金堂支行向御马坊置业发放贷
款 119,900 万元，贷款期限不超过 5 年，委托贷款年利率为 9.8%，
并支付一定金额的财务顾问费。御马坊置业本次借款的 100,000 万元
用于提前偿还现有较高利率的借款，剩余资金 19,900 万元用于项目
后续开发建设。
作为借款担保之一，中弘弘毅拟将持有的御马坊置业 49%股权以
100 万元转让给中山证券，同时在贷款到期日以 100 万元的价格进行
回购，在中山证券持股期间，中弘弘毅向中山证券支付每年 9.8%的
股权维持费。本次股权转让及回购实质是一种融资行为，是御马坊置
业上述借款不可分割的一部分。
御马坊置业 49%股权转让及回购事项已于 2016 年 7 月 14 日经公
司第六届董事会 2016 年第七次临时会议审议通过，该事项无需公司
经过股东大会审议。
二、 交易双方基本情况
1、股权转让方及回购方：北京中弘弘毅投资有限公司
公司名称：北京中弘弘毅投资有限公司
注册资本：30000 万元人民币
成立日期：2014 年 04 月 23 日
注册地址：北京市平谷区马坊物流基地东区 1118 号
法定代表人：何礼萍
经营范围： 房地产开发；项目投资；投资管理；销售自行开发
的商品房
股东情况：本公司持有中弘弘毅 100%股权
截止 2015 年 12 月 31 日（经审计），中弘弘毅资产总额 433,458.32
万元，净资产 28,591.6 万元,净利润-323.9 万元。截止 2016 年 3 月
31 日（未经审计），中弘弘毅资产总额为 856,192.65 万元，净资产
为 28,580.61 万元,2016 年 1-3 月份实现净利润为-11.03 万元。
2、股权受让方：中山证券有限责任公司
公司名称: 中山证券有限责任公司
注册资金：人民币 13.55 亿元
成立日期：1993 年 4 月 20 日
住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人：黄杨录
业务范围：公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交
易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证
券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介
绍业务；代销金融产品。
根据中山证券提供的资料显示，中山证券目前拥有近 30 家分支
机构，截至 2015 年 12 月 31 日，中山证券资产管理业务受托资金规
模达 2059.23 亿元。作为首批取得推荐挂牌业务资格与做市业务资格
的券商，新三板业务覆盖全国 23 个省、直辖市、自治区，公司推荐
挂牌企业超 60 家，参与做市企业 90 余家，做市企业数量排名市场前
列，交易量行业排名前十。
与本公司关系：本公司与中山证券不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
公司名称：御马坊置业有限公司
注册资本：10000 万元人民币
成立日期：2008 年 5 月 16 日
注册地址：北京市平谷区马坊工业园区西区 269 号
法定代表人：何礼萍
经营范围：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房。
与本公司关系：本公司全资子公司中弘弘毅持有御马坊置业
100%股权。
截止 2015 年 12 月 31 日（经审计），御马坊置业资产总额
482,880.19 万元，净资产 5,773.81 万元,净利润 -1853.9 万元。截
止 2016 年 3 月 31 日（未经审计），御马坊置业资产总额为 688,850.11
万元，净资产为 5,470.52 万元,2016 年 1-3 月份实现净利润为-303.30
万元。目前该公司开发的项目正在销售中。
四、 股权转让及回购协议的主要内容
1、协议各方：中弘弘毅、中山证券
2、标的股权：御马坊置业 49%股权
3、股权转让及回购价格：100 万元
4、股权维护费：在中山证券持股期间，中弘弘毅向中山证券支
付每年 9.8%的股权维持费。
5、回购期限：于贷款全部到期日或者触发提前回购情形时一次
性回购
6、协议还对股权变更登记、文件资料的提交、权利义务的转移、
税收和费用、双方的陈述和保证、违约责任等做了约定。
五、涉及本次股权转让及回购的其他安排
1、本次股权转让及股权回购实质是一种融资行为，股权受让方
中山证券仅对借款收取固定收益，不参与股权分红。
2、中山证券不参与御马坊置业的经营管理及项目开发，主要对
资金使用情况进行监管，御马坊置业可以自行决策经营管理行为。
六、本次股权转让及回购目的及对公司的影响
1、本次股权转让及回购实质上是一种融资行为，有助于降低公
司财务成本，增加开发资金，加快推进北京御马坊项目的开发进程。
2、御马坊置业为本公司全资子公司中弘弘毅的全资子公司，经
营风险可控，不会损害公司及股东的利益。
3、公司认为,北京御马坊项目全部销售所带来的现金流入足以偿
还到期借款及股权回购款，且有本公司为借款及股权回购进行担保，
能够有效规避借款不能按约定偿还及股权到期不能按约定购回的风
险。
七、备查文件
1、公司第六届董事会 2016 年第七次临时会议决议
2、股权转让及购买协议相关文本
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 14 日
