中国国际航空股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次
会议(以下简称“本次会议”)的通知和材料已于近日以电子邮件的方式发出。
本次会议于 2016 年 7 月 13 日以书面议案的方式召开,应出席董事 10 人,实际
出席董事 10 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件及公司章程的规定,合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案:
审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
表决情况:赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通过。
同意召集 2016 年第二次临时股东大会,将《关于选举王振刚先生为第四届
监事会监事的议案》提交股东大会审议,并由董事会秘书局具体负责筹备 2016
年第二次临时股东大会的有关事宜。
特此公告。
承董事会命
饶昕瑜
董事会秘书
中国北京,二零一六年七月十三日
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