河南科迪乳业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议于 2016 年 7 月 5 日以书面传真、邮件方式及专人送达发出会议通知，2016 年 7
月 13 日以现场及通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规
定。
本次会议经与会监事审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
结合近期国内资本市场的变化和公司实际经营情况，根据《上市公司证券发
行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定和
公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全
权办理公司 2016 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》的授权，经慎重考虑，
公司拟对本次非公开发行 A 股股票方案中的发行数量及募集资金用途等内容进行
调整。
涉及该议案相关子议案的有关内容调整情况如下：
1、发行数量
本次非公开发行股票的数量不超过 60,000,000 股（含 60,000,000 股），在
本次非公开发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转
增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量的上限亦将作相应调整。在
上述发行股份数量范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保
荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
2、募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过 38,869 万元，公司拟将扣除发行费用
后的募集资金用于以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入金额
低温乳品改扩建及冷链物
1 47,427.00 35,199.00
流建设项目
2 偿还银行贷款 5,000.00 3,670.00
合计 52,427.00 38,869.00
注：“低温乳品改扩建及冷链物流建设项目”投资总额中的预备费和铺底流
动资金不使用本次非公开发行募集资金进行投资，由公司自筹资金进行投资。
本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重
缓急将募集资金投入上述项目，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额
低于上述项目拟使用本次募集资金金额的部分，公司将通过自筹资金解决。
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需求以自筹资金进行
先行投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序使用募集资金
置换已投入募投项目的公司自筹资金。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、审议通过《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的
议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、审议通过《关于 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析
报告（二次修订稿）的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、审议通过《关于 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响及填补措施（三次修订稿）的议案》
本次根据发行数量及募集资金用途的变更修改了相应内容。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司监事会
2016 年 7 月 13 日
