河南科迪乳业股份有限公司
关于第三次修订 2016 年非公开发行 A 股股票预案的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
鉴于河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对 2016 年非公开发
行 A 股股票发行方案进行调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细
则》等有关法律、法规的要求，公司对第二届董事会第十七次会议审议通过的《河
南科迪乳业股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》进
行相应修订，形成《河南科迪乳业股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票预
案（三次修订稿）》。修订内容如下：
章节 子章节 具体内容
补充修改了本次非公开发行通过的审议
特别提示 特别提示 程序和尚需通过的审议程序、修改了募
集资金用途和发行数量
释义 释义 修改了“本预案”的含义
修改了“（四）发行数量”和“（九）募
四、本次非公开发行股票方案
集资金用途”和“（十）本次非公开发行
概要
第一节 本次非 股票决议的有效期”
公开发行股票 六、本次非公开发行是否导致 根据修改后发行数量重新计算了发行后
方案概要 公司控制权发生变化 实际控制人和控股股东的持股比例
七、本次非公开发行的审批程 修改了本次非公开发行已经取得的和尚
序 需通过的批准程序
第二节 董事会 一、本次募集资金的使用计划 修改了募集资金用途
关于本次募集 修改了“低温乳品改扩建及冷链物流建
二、本次募集资金投资项目的
资金使用的可 设项目”资金来源和偿还银行贷款的金
基本情况及可行性分析
行性分析 额
第三节 董事会 一、本次非公开发行后公司业 修改了 “（三）本次非公开发行对股东
关于本次非公 务与资产整合计划、章程、股 结构的影响”，根据修改后发行数量重新
开发行对公司 东结构、高级管理人员的变动 计算了发行后实际控制人和控股股东的
影响的讨论与 情况、业务结构变化 持股比例
分
第五节 本次非
公开发行摊薄
修改了关于发行数量的假设并相应修改
即期回报对公 一、本次发行对公司相关财务
本次非公开发行摊薄即期回报对公司主
司主要财务指 指标的预期影响
要财务指标的影响
标的影响及公
司的采取措施
除上述修订外，公司未修订《河南科迪乳业股份有限公司 2016 年非公开发
行 A 股股票预案（二次修订稿）》的其他内容。《河南科迪乳业股份有限公司 2016
年 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 （ 三 次 修 订 稿 ）》 详 见 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）。
上述修订事项已经公司于 2016 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第十八次会
议审议通过。根据公司于 2016 年 2 月 29 日召开的 2016 年第一次临时股东大会
审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年非公开发行 A
股股票相关事项的议案》的授权，本次修订事项无须提交股东大会审议。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2016 年 7 月 13 日
