中国海诚：第四届董事会第二十六次会议决议公告

中国海诚工程科技股份有限公司
             第四届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十六次会议通知于2016年7月7日以传真、电子邮件形式发
出，会议于2016年7月12日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应
参加表决的董事12名，实际收到表决票12份，符合《公司法》及公司
《章程》的规定，会议的召开合法有效。
    会议审议并通过了以下议案：
    1、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事
会换届选举的议案》，同意提名严晓俭先生、徐大同先生、张建新先
生、袁莉女士、徐秋红女士、陆琨先生、李芸女士、叶维琪先生为公
司第五届董事会董事候选人；提名李志强先生、李文祥先生、张一弛
先生、高凤勇先生（上述候选人简历附后）为公司第五届董事会独立
董事候选人。本议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
    公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计没有超过公司董事总数的二分之一。根据中国证监会相关规
定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东
大会选举。
    2、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2016
年第一次临时股东大会的议案》，董事会提议于2016年7月28日（星
期四）下午2:00在上海市宝庆路21号公司5101会议室以网络投票和现
场投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。会议将审议
《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于开展外汇套
期保值业务的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于
公司监事会换届选举的议案》等4项议案。截止2016年7月22日下午收
市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东及其代理人均有权出席会议。
    特此公告。
                                 中国海诚工程科技股份有限公司
                                          董 事 会
                                         2016年7月13日
    一、董事候选人简历
       严晓俭先生，1957 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授级
高级工程师，国家注册咨询工程师，国家注册化工工程师，上海市劳动模范，上
海市投资咨询专家，中国共产党上海市第十次代表大会代表，上海市第十四届人
民代表大会代表。现任本公司董事长、党委书记、法定代表人。严晓俭先生系公
司董事会提名的第五届董事会董事候选人，不存在《公司法》第 146 条规定的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。截至
2016 年 6 月 30 日，个人持有公司 805,727 股股份。没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
       徐大同先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授级
高级工程师，英国皇家特许建造师。现任本公司董事、总裁，党委委员。徐大同
先生系公司董事会提名的第五届董事会董事候选人，不存在《公司法》第 146
条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现
象。截至 2016 年 6 月 30 日，个人持有公司 494,146 股股份。没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
       张建新先生，1963 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授级
高级工程师，国家注册咨询工程师，国家注册监理工程师。现任北京子公司董事
长、党委书记；长沙子公司、武汉子公司董事；本公司董事、副总裁、党委委员。
张建新先生系公司董事会提名的第五届董事会董事候选人，不存在《公司法》第
146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除
的现象。截至 2016 年 6 月 30 日，个人持有公司 328,556 股股份，没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
       袁莉女士，1967 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级会计
师，注册会计师。现任中国轻工集团公司财务部主任；本公司董事。袁莉女士系
公司董事会提名的第五届董事会董事候选人，不存在《公司法》第 146 条规定的
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人
未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
       徐秋红女士，1962 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级经
济师。现任中国轻工集团公司规划发展部主任；长沙长泰智能装备有限公司董事；
本公司董事。徐秋红女士系公司董事会提名的第五届董事会董事候选人，不存在
《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且
禁入尚未解除的现象，个人未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
    陆琨先生，1962 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，工程
师职称。曾任上海国际信托贸易公司副总经理，上海汽车公司副总经理，上海现
代物流投资发展有限公司副总经理。现任上海百联商业连锁有限公司党委书记；
上海新路达商业（集团）有限公司董事长、党委书记；上海第一医药股份有限公
司董事长；本公司董事。陆琨先生系公司董事会提名的第五届董事会董事候选人，
不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，
并且禁入尚未解除的现象，个人未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    李芸女士，1964 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，高
级政工师，曾任中共上海市卢湾区委常委、宣传部长，中共闵行区委常委、宣传
部长。现任中共上海报业集团党委副书记；解放日报社党委书记；本公司董事。
李芸女士系公司董事会提名的第五届董事会董事候选人，不存在《公司法》第
146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除
的现象，个人未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
    叶维琪先生，1963 年 6 月出生，中国国籍，民建会员，硕士学历，高级经
济师。现任上海实业城市开发集团有限公司执行董事、副总裁；上海寰宇城市建
设发展有限公司董事长；宁波富邦精业集团股份有限公司（600768. SH）董事；
上海城开（集团）有限公司副总经理；本公司董事。叶维琪先生不存在《公司法》
第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解
除的现象，个人未持有中国海诚股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
    二、独立董事候选人简历
    李志强先生，1967 年 11 月出生，中国国籍，法学硕士，一级正高级律师，
国际律师协会理事、环太平洋律师协会法律执业委员会原副主席，十届全国青联
委员、中华全国律师协会外事委员会委员、金融证券业务委员会委员、WTO 专业
委员会委员、上海市证券业协会法律顾问团成员、上海国际商务法律研究会公司
法专业委员会副秘书长。上海市杰出青年协会理事。上海第八届“十大杰出青年”。
上海国际仲裁中心仲裁员、上海仲裁委员会委员、英国皇家仲裁员协会会员，上
海国际经济贸易研究所特邀研究员。现任金茂凯德律师事务所创始合伙人；东方
证券股份有限公司（600958. SH）独立董事；上海外高桥集团股份有限公司
（600648. SH）独立董事；上海晨光文具股份有限公司（603899. SH）独立董事；
本公司独立董事。李志强先生系公司董事会提名的第五届董事会独立董事候选
人，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不
存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，
并且禁入尚未解除的现象，个人未持有中国海诚的股份，没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    李文祥先生，1962 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，
高级会计师。曾任立信会计学校教师，上海社会科学院出版社财务经理，上海远
东资信评估有限公司业务经理，上海众华沪银会计师事务所副主任，中国证监会
第一、第二、第三届创业板发审委委员。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）
高级合伙人；上海市注册会计师专业技术委员会委员；舟山港股份有限公司独立
董事；上海外滩投资开发（集团）有限公司外部董事；本公司独立董事。李文祥
先生系公司董事会提名的第五届董事会独立董事候选人，与持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规
定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，
个人未持有中国海诚的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
    张一弛先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生导师。
曾任《经济科学》编委、Journal of Chinese Human Resource Management 副
主编和 Human Resource Development Quarterly 编委。现任北京大学光华管理
学院创新与创业中心主任；华管理学院组织与战略管理系教授，博士研究生导师；
北京中搜网络技术股份有限公司独立董事；齐鲁银行股份有限公司独立董事；大
力电工股份有限公司独立董事；广东南粤银行股份有限公司独立董事；北京昊华
能源股份有限公司(601101.SH)独立董事。张一弛先生系公司董事会提名的第五
届董事会独立董事候选人，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之
间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人未持有中国海诚的股份，
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    高凤勇先生，1970 年 4 月出生，中国国籍，南开大学金融系硕士。现任上
海滦海投资管理有限公司董事长；上海力鼎投资管理有限公司执行董事、首席投
资官；北京力鼎富盛创业投资有限公司董事；河南晟世鼎鑫企业管理有限公司董
事；河南百川畅银环保能源股份有限公司董事；广州力鼎凯得投资管理有限公司
总经理；深圳力鼎基金管理有限责任公司总经理；上海晋宇投资管理有限公司监
事；陕西建设机械股份有限公司（600984.SH）监事。高凤勇先生系公司董事会
提名的第五届董事会独立董事候选人，与持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人未持有中国海
诚的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。