中国海诚：第四届监事会第二十一次会议决议公告

中国海诚工程科技股份有限公司
          第四届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第二十一次会议通知于2016年7月7日以传真、电子邮件形式发出，
会议于2016年7月12日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应参加表
决的监事5人，实际收到表决票5份，符合《公司法》及公司《章程》
的有关规定，会议的召开合法有效。
    会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司监事会
换届选举的议案》，同意提名肖丹女士、杨建军先生、胡玲女士为公
司第五届监事会股东代表监事候选人，提交公司2016年第一次临时股
东大会选举。
    公司监事会不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人
员的监事；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    特此公告。
                                   中国海诚工程科技股份有限公司
                                           监 事 会
                                         2016年7月13日
监事候选人简历
    肖丹女士，1973 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级会计师，
注册会计师，国际注册内部审计师，注册高级企业风险管理师。现任中国轻工集
团公司法律事务部主任、企业管理部主任；本公司监事会主席。肖丹女士系公司
监事会提名的第五届监事会监事候选人，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人未持有
公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    杨建军先生，1964 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级工程
师。现任中国轻工集团公司纪委委员、党委组织部部长、人力资源部主任；中轻
日化科技有限公司董事；本公司监事。杨建军先生系公司监事会提名的第五届监
事会监事候选人，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人未持有公司股份，没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    胡玲女士，1964 年 9 月出生，中国国籍，九三学社社员，大学学历，高级经
济师，注册企业风险管理师。现任中国轻工集团公司审计与风险管理部主任；中
国造纸装备有限公司监事会主席；长沙长泰智能装备有限公司监事会主席。胡玲
女士系公司监事会提名的第五届监事会监事候选人，不存在《公司法》第 146 条
规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，
个人未持有中国海诚的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。