中国海诚工程科技股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监
事会第二十一次会议通知于2016年7月7日以传真、电子邮件形式发出,
会议于2016年7月12日(星期二)以通讯表决方式召开。会议应参加表
决的监事5人,实际收到表决票5份,符合《公司法》及公司《章程》
的有关规定,会议的召开合法有效。
会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司监事会
换届选举的议案》,同意提名肖丹女士、杨建军先生、胡玲女士为公
司第五届监事会股东代表监事候选人,提交公司2016年第一次临时股
东大会选举。
公司监事会不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人
员的监事;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
监 事 会
2016年7月13日
监事候选人简历
肖丹女士,1973 年 3 月出生,中国国籍,中共党员,大学学历,高级会计师,
注册会计师,国际注册内部审计师,注册高级企业风险管理师。现任中国轻工集
团公司法律事务部主任、企业管理部主任;本公司监事会主席。肖丹女士系公司
监事会提名的第五届监事会监事候选人,不存在《公司法》第 146 条规定的情形,
不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,个人未持有
公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨建军先生,1964 年 8 月出生,中国国籍,中共党员,大学学历,高级工程
师。现任中国轻工集团公司纪委委员、党委组织部部长、人力资源部主任;中轻
日化科技有限公司董事;本公司监事。杨建军先生系公司监事会提名的第五届监
事会监事候选人,不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会
确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,个人未持有公司股份,没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡玲女士,1964 年 9 月出生,中国国籍,九三学社社员,大学学历,高级经
济师,注册企业风险管理师。现任中国轻工集团公司审计与风险管理部主任;中
国造纸装备有限公司监事会主席;长沙长泰智能装备有限公司监事会主席。胡玲
女士系公司监事会提名的第五届监事会监事候选人,不存在《公司法》第 146 条
规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,
个人未持有中国海诚的股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。