深圳市盐田港股份有限公司关于召开公司 2016 年
第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司已于2016年7月1日在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上发布了关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知。由于本次
股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，根据相关规
定，现再次公告股东大会通知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会审议事项已经2016年6月30日召开的公司第六届董
事会临时会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的
有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2016年7月19日(星期二)下午14:50
2、网络投票时间为：2016年7月18日-2016年7月19日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月19
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为2016年7月18日15:00至2016年7月19日15:00期
间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
（六）出席对象
1、股权登记日：2016年7月12日（星期二）
2、截止2016年7月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、本公司董事、监事及高级管理人员；
4、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东；
5、公司聘请的律师。
（七）会议召开地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室
二、 会议审议事项
关于增补公司第六届董事会董事的决议。
披露情况：以上议案详情请见本公司于 2016 年 7 月 1 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的公
司第六届董事会临时会议决议公告（公告编号 2016-17）。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代
理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持
股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委
托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可采取书信或传真方式登记。
（二）登记时间：2016年7月14日至股东大会召开日2016年7月19
日现场会议召开以前每个工作日的上午9:00-11:00,下午
14:00-17:00登记。
（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。
四、参与网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360088”，投
票简称为“盐田投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
议案序号 议案名称 议案编码
1 关于增补公司第六届董事会董事的决议 1.00
（2）填报表决意见或选举票数。
该议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年7月19日的交易时间，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月18日（现场股东
大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年7月19日（现场股东
大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
联系人：李晨
电话：（0755）25290180 传真：（0755）25290932
地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081）
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理
六、授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐
田港股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股
委托日期：
代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
委托人作出以下表决指示：
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 关于增补公司第六届董事会董事的决议
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议等；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2016年7月13日
