石家庄以岭药业股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者参与股东大会决议的重要事项
的参与度，本次股东大会审议的议案中对中小投资者表决情况单独计票。
一、会议召开和出席情况
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时股东
大会于 2016 年 7 月 11 日下午 14:50 在石家庄高新区天山大街 238 号以岭健康城
会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已分别于 2016
年 6 月 24 日和 6 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站和报刊上公告。
出席本次会议的股东及股东代理人共 15 人，代表股份 572,097,970 股，占公
司总股本的 50.7242%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 14 人，代表
股份 572,097,070 股，占公司总股本的 50.7241%；参加网络投票的股东共 1 人，
代表股份 900 股，占公司总股本的 0.0001%。
董事长吴以岭先生因公务出差未出席本次股东大会，经其他董事推选，本次
会议由董事吴相君先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证
律师出席了会议。会议的召开和出席情况及表决程序符合相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，
审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》；
表决情况：同意 572,097,970 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
份的中小股东表决情况：同意 16，000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
2、审议通过了《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》；
表决情况：同意 572,097,970 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
份的中小股东表决情况：同意 16，000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
3、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2015 年
非公开发行 A 股股票相关事项有效期的议案》；
表决情况：同意 572,097,970 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
份的中小股东表决情况：同意 16，000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
4、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》；
表决情况：同意 572,097,970 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
份的中小股东表决情况：同意 16，000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
5、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 572,097,970 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
份的中小股东表决情况：同意 16，000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
议案 1-5 经本次股东大会以特别决议的方式审议通过，即由出席股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章
程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规
定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于以岭药业 2016 年第二次临时股东大会的法律意
见书。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 11 日
