栖霞建设2016年第一次临时股东大会决议公告

南京栖霞建设股份有限公司
             2016 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2016 年 7 月 11 日
(二)      股东大会召开的地点：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼会议室
(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 520,235,830
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                     49.54
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董
事会，由董事长江劲松先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事张明燕女士因工作原因未能出席本
   次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
     公司董事会秘书王海刚先生出席本次会议；公司副总裁吕俊先生、总裁助理
范广忠先生列席了本次会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
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       A股      518,700,530       99.70 1,535,300        0.30          0       0.00
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）
2.01 议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
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    A股       518,700,530         99.70 1,535,300        0.30          0       0.00
2.02 议案名称：债券期限
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
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    A股       518,700,530         99.70 1,535,300        0.30          0       0.00
2.03 议案名称：债券利率及还本付息方式
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
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    A股       518,700,530         99.70 1,535,300        0.30          0       0.00
2.04 议案名称：发行方式
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
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    A股       518,700,530         99.70 1,535,300        0.30          0       0.00
2.05 议案名称：担保安排
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
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    A股       518,700,530         99.70 1,535,300        0.30          0       0.00
2.06 议案名称：募集资金用途
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
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    A股       518,700,530         99.70 1,535,300        0.30          0       0.00
2.07 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
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    A股       518,700,530         99.70 1,535,300        0.30          0       0.00
2.08 议案名称：承销方式及上市安排
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
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    A股       518,700,530         99.70 1,535,300        0.30          0       0.00
2.09 议案名称：公司资信情况及偿债保障措施
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
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    A股       518,700,530         99.70 1,535,300        0.30          0       0.00
2.10 议案名称：决议有效期
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
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       A股      518,700,530       99.70 1,535,300        0.30          0       0.00
3、议案名称：授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事
宜的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
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       A股      518,700,530       99.70 1,535,300        0.30          0       0.00
4、议案名称：关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
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       A股      518,700,530       99.70 1,535,300        0.30          0       0.00
(二)     关于议案表决的有关情况说明
       1、涉及逐项表决的议案
    出席本次会议的股东及股东代理人对第 2 项议案进行了逐项审议和表决。
       2、以特别决议通过的议案审议情况
    第 1 项、第 2 项、第 3 项、第 4 项议案，获得了出席本次会议的股东及股东
代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、     律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王凡、万巍
2、 律师鉴证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规
定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、     备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                               南京栖霞建设股份有限公司
                                                         2016 年 7 月 12 日