成都华泽钴镍材料股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2016 年 7 月 11 日以通讯方式召开。公司于 2016 年 7 月 6 日将全部会议材料以专人、传真和 电子邮件等方式提交给全体监事。至 2016 年 7 月 11 日下午 15:00 时,公司监 事会全体监事传回表决票。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于聘请大信会计师事 务所(特殊普通合伙)对关联方占用资金进行专项审计的议案》(表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权),公司监事会同意聘请大信会计师事务所(特殊 普通合伙)对关联方占用资金进行专项审计,并授权公司财务部具体办理相关事 宜。 特此公告 成都华泽钴镍材料股份有限公司 监 事 会 2016 年 7 月 12 日
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公告日期:2016-07-12 |
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