汉邦高科：关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告

北京汉邦高科数字技术股份有限公司
            关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    由于北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）内部工作调
整原因，董事会秘书、副总经理李坚先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后
李坚先生仍然担任公司副总经理。公司董事会已正式接受其辞职申请。公司董事
会对李坚先生在担任董事会秘书期间，对公司发展所做出的贡献表示衷心的感
谢。
       公司于 2016 年 7 月 8 日召开的 2016 年第八次临时董事会审议通过了《关于
聘任副总经理及变更董事会秘书的议案》，决定聘任冯军飞先生为公司副总经理、
董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。冯军飞先生已经
取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书（证书编号[2015-3A-179]），其
董事会秘书的任职资格经深圳证券交易所审查无异议。公司独立董事已就该事项
发表了明确同意的独立意见。
       冯军飞先生简历见附件。
       公司董事会秘书联系方式如下：
       电话：[phone]
       传真：[phone]
       电子邮箱：[e-mail]
       通讯地址：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 C 座北楼 3A 层
       特此公告！
                                          北京汉邦高科数字技术股份有限公司
                                                                      董事会
                                                             2016 年 7 月 8 日
附件：
                            冯军飞先生简历
    冯军飞，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，2008 年 6 月毕业于
中央财经政法大学，金融学硕士。曾任信达证券股份有限公司投行部业务副总监，
现任北京汉邦高科数字技术股份有限公司证券事务总监。
    截止本公告披露日，冯军飞先生持有公司限制性股票 140,000 股，占公司股
本总数的 0.1%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形。