证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-060
广东宜通世纪科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 7 月 5 日以电子邮件方式
发出。本次会议于 2016 年 7 月 8 日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参加
表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，决议有效。
经董事投票表决，全票通过以下议案：
一、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》
公司于 2016 年 7 月 4 日与自然人成建明先生、谢恩平先生签署《投资协议》，
共同出资人民币 2000 万元设立“湖南宜通新联信息技术有限公司”（以下简称
“湖南宜通新联”或“新公司”，最终以工商核准为准），致力于湖南新媒体
渠道、内容和线上产品的运营和营销推广。新公司注册资本为人民币 2000 万元，
公司使用自有资金，以货币方式出资 1400 万元，持有新公司 70%的股权，自然
人成建明先生以货币方式出资 400 万元，持有新公司 20%的股权，自然人谢恩平
先生以货币方式出资 200 万元，持有新公司 10%的股权。本次投资后，公司为“湖
南宜通新联”的控股股东。
《关于投资设立控股子公司的公告》的详细内容登载在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 8 日
