青岛海信电器股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛海信电器股份有限公司(下称"本公司")董事会决定召开2007年第二次临时股东大会。有关会议通知如下:
一、会议时间:
现场会议时间:2007年10月11日9:30
网络投票时间:2007年10月11日9:30-11:30、13:00-15:00
二、现场会议地点:青岛市东海西路17号海信大厦412室
三、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
四、参加股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)或网络投票中的一种表决方式。
五、审议事项:
1、 关于转让海信(北京)电器有限公司55%股权的议案
2、 关于发放董事津贴的议案
公司于2007年6月29日发布临2007-013《四届十六次董事会决议公告》,同意公司每年度向于淑珉、周厚健、林澜、张大飞四位不在公司担任除董事之外的其他职务的非独立董事每位发放陆万元津贴(含税)。
六、股东参加网络投票的流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司全体股东均可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的具体时间为2007年10月11日9:30-11:30、13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3、股东投票的具体流程
(1)输入买入指令;
(2)输入证券代码738060;投票简称:海信投票;
(3)在委托价格项下填写议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体情况如下:
投票代码 议案序号 议案内容 对应的申报价格
关于转让海信(北京)电器有限公司
738060 1 1.00 元
55%股权的议案
738060 2 关于发放董事津贴的议案 2.00 元
(4)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:
投票代码 买卖方向 申报股数 表决意见
738060 买入 1 股 同意
738060 买入 2 股 反对
738060 买入 3 股 弃权
4、注意事项:
(1)投票不能撤单;
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
(3)同一表决权既通现场投票又通过网络投票的,以第一次投票为准;
七、投票规则
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准;
2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
八、出席会议人员
1、 公司董事、监事、高级管理人员,公司聘请的见证律师
2、 股权登记日:截至2007年9月28日15:00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东,或其委托授权代理人。
九、登记办法
1、 登记手续:出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证;委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户、授权委托书(见附件)办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。
2、 登记时间:2007年10月9日9:00-17:00
3、 登记地点:青岛海信电器股份有限公司证券部
联系人:王东波 联系电话:0532-83889556 传真:0532-83889556
联系地址:青岛市东海西路17号海信大厦1025室 邮编:266071
十、 其他事项
本次股东大会食宿交通费自理。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司
董 事 会
2007年9月26日
附:授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位或本人出席青岛海信电器股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并就所列议案行使表决权。
委托人签名: 代理人签名:
委托人身份证号码/营业执照号: 代理人身份证号码:
委托人股东帐号: 委托股数: 委托日期: