兴业银行股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
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兴业银行股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2007年9月20日下午在福州市举行。本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名（其中康玉坤董事委托董事长高建平、巴曙松独立董事委托林敬耀独立董事对本次董事会会议审议事项行使表决权），符合《中华人民共和国公司法》和本行章程的有关规定。本行监事会2名监事列席本次会议。会议审议形成如下决议：
一、关于提名第六届董事会董事候选人的决议。根据中国银监会和中国证监会关于董事任职资格的相关规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会审查，董事会审议并以差额投票的方式产生15名董事候选人，董事会同意将其提交股东大会进行选举，产生第六届董事会：
股权董事候选人7人（以提名股东股权大小为序）：高建平、廖世忠、陈国威、蔡培熙、罗强、李晓春、黄孔威。
高管董事候选人3人：李仁杰、康玉坤、陈德康。
独立董事候选人5人（以得票多少为序）：许斌、林炳坤、邓力平、巴曙松、王国刚。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。第六届董事会董事候选人简历见附件一，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件二。
二、关于调整董事会部分委员会设置并修订章程的决议。
同意将董事会审计委员会与关联交易控制委员会合并，成立审计与关联交易控制委员会，同意将提名、薪酬与考核委员会分设，成立提名委员会和薪酬与考核委员会，同意对董事会执行委员会部分职能做出调整，并相应对现行章程对应条款做出修改。
同意将"听取董事会关于国务院银行业监督管理机构对本行监管意见的通报，审议董事会关于本行整改情况的报告"从现行章程关于股东大会的职责中删除。
同意将对外股权投资和固定资产投资审批权限做如下调整：
1、将现行章程"本行作出的对外股权投资及其处置，单笔金额在本行最近一次经审计的净资产值百分之十以下的，由董事会执行委员会制订方案，董事会批准"修改为"本行作出的对外股权投资及其处置，单笔金额在本行最近一次经审计的净资产值百分之一以下且在3亿元以内的，且一年内的累计金额未超过10亿元的，由高级管理层制订方案，董事会执行委员会批准；单笔金额在本行最近一次经审计的净资产值百分之十以下（大于最近一次经审计净资产值的百分之一或大于3亿元）的，或在一年内累计金额超过10亿元的部分，由董事会执行委员会制订方案，董事会批准"。
2、将现行章程第一百四十五条"本行作出的固定资产投资及其处置，……单笔金额在2亿元以下的（大于5000万元）由董事会授权董事会执行委员会批准……"修改为"本行作出的固定资产投资及其处置，……单笔金额在3亿元以下的（大于5000万元）由董事会授权董事会执行委员会批准……"。
该议案需提请股东大会审议批准，并报中国银监会核准后生效。具体章程修订条款草案见附件三。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
三、关于注册资本变更的决议。鉴于本行首次公开发行股票的工作已经完成，且相关资金已足额到位，本行总股本已经达到50亿元。根据工商注册要求，现申请将本行注册资本由39.99亿元变更为50亿元，并提请股东大会批准董事会授权高级管理层办理相关的工商变更登记手续。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于2007－2008年分支机构发展规划的议案》；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于制定〈兴业银行董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法〉的议案》；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。《兴业银行董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》全文刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
六、审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》；
公司董事会决定于2007年 10 月19日召开2007年第一次临时股东大会，关于召开股东大会的具体事项另行公告。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告
兴业银行股份有限公司董事会
2007年9月24日
附件：
一、兴业银行股份有限公司第六届董事会董事候选人简历
二、兴业银行股份有限公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明
三、《兴业银行股份有限公司章程》修订条款
附件一
兴业银行股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
高建平：男，1959年7月出生，大学本科学历，高级经济师。历任兴业银行办公室副总经理，兴业银行福州经济技术开发区办事处主任，兴业银行办公室总经理，兴业银行上海分行筹建组组长，兴业银行副行长兼上海分行行长，兴业银行副行长（主持工作），兴业银行党委书记、董事长、行长。现任兴业银行党委书记、董事长。
廖世忠：男，1962年10月出生，硕士研究生学历，副研究员。历任福建省社科院经济研究所助理研究员、科研组织处副处长、副研究员，福建省财政科研所副所长，福建省财政学会副秘书长、秘书长。现任福建省财政学会副会长，福建省财政科研所所长，兴业银行第五届董事会董事。
陈国威：男，1956年5月出生，硕士研究生学历。历任安永会计师事务所（香港）会计主任，华信地产财务集团会计部总监，澳洲纽西兰银行（香港）财务管理部主管、稽核主管，美国大通银行（香港）会计部主管，香港大新金融集团副总经理兼集团财务总监及公司秘书，恒生银行执行董事兼财务主管。现任恒生银行执行董事兼财务主管，兴业银行第五届董事会董事。
蔡培熙：男，1953年9月出生，硕士研究生学历。历任新加坡金融管理局保险与保险统计部主任、人事与行政部经理、证券业务部总监，新加坡吉宝达利银行投资与策划部总经理、首席财务主管、首席风险主管等职。现任丰益国际有限公司执行董事、丰益控股私人有限公司董事兼财务总监，兴业银行第五届董事会董事。
罗强：男，1950年9月出生，硕士研究生学历。历任花旗银行亚太区业务风险审查官员、中国华北区业务负责人，摩根银行亚太地区培训负责人、大中华地区风险经理、欧洲结算系统亚太地区高级信贷官员，花旗银行亚太金融市场地区信贷官员。现任国际金融公司全球金融市场首席银行专家，兴业银行第五届董事会董事。
李晓春：男，1964年9月出生，硕士研究生学历。历任航天第二研究院物资部助理员、副处长、处长、副部长，中国航天科工集团公司财务部副部长、部长。现任中国电子信息产业集团公司总会计师。
黄孔威：男，1966年10月出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任宝钢集团公司计财部投资管理处业务主办、业务综合主管，宝钢集团公司资产经营部综合主管、企业投资主管。现任上海宝钢集团公司资产经营部副部长，兴业银行第三届监事会监事。
李仁杰：男，1955年3月出生，大学本科学历，高级经济师。历任中国人民银行福建省分行计划处处长，香港江南财务公司执行董事、副总经理，长城证券有限责任公司董事长，兴业银行深圳分行筹建组组长、行长，兴业银行副行长。现任兴业银行党委委员、行长，兴业银行第五届董事会董事。
康玉坤：男，1954年5月出生，大学本科学历，高级经济师。历任兴业银行信贷业务部副经理，兴业银行莆田分行副行长，兴业银行福州分行副行长、行长。现任兴业银行党委委员、副行长，兴业银行第五届董事会董事。
陈德康：男，1954年9月出生，大学本科学历，高级经济师。历任福建省宁德地区财委副科长、科长，宁德地区烟草生产办公室主任，兴业银行宁德分行副行长，兴业银行营业部副总经理、总经理，兴业银行厦门分行副行长（主持工作），兴业银行厦门分行党委书记、行长。现任兴业银行党委委员、副行长，兴业银行第五届董事会董事。
许斌：男，63岁，经济学博士。1962年起开始从事金融工作，历任中国人民银行辽宁省分行副行长、国家外汇管理局副局长、中国光大银行行长、中国光大集团有限公司副董事长、中国光大银行董事长、中国光大控股有限公司副主席，并兼任中国银行业协会副主席。现任光大永明人寿董事长。
林炳坤：男，1949年8月出生，马来西亚国籍。历任马来西亚中央银行外汇储备管理部、香港证券及期货事务监察委员会（证监会）市场监察部顾问、香港/马来西来HT Consulting Ltd顾问、香港Chinfosys Limited顾问、香港金融管理局货币管理及金融基建部高级顾问（市场系统）。林先生拥有逾40年的金融从业经历。
邓力平：男，1954年11月出生，博士研究生学历。历任加拿大Mount Allison大学经济系教授（终身教职），厦门大学经济学院教授、博士生导师，厦门大学国贸系主任，厦门大学经济学院副院长，厦门大学网络教育学院院长，厦门大学校长助理、副校长。现任厦门国家会计学院院长、厦门大学教授、博士生导师，兴业银行第五届董事会独立董事。
巴曙松：男，1969年8月出生，博士研究生学历，研究员。历任中国银行总行发展规划部副处长，中国银行杭州市分行副行长，中国银行港澳管理处高级经理、中银香港风险管理部助理总经理，中国证券业协会发展战略委员会副主任、主任。现任国务院发展研究中心金融研究所副所长、研
