兴业银行股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
会议召开日：2007年10月19日
股权登记日：2007年10月12日
出席登记日：2007年10月15-16日
根据《公司法》和本公司章程规定，公司董事会决定于2007年10月19日召开2007年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间
2007年 10月19日（星期五）上午9:00-12:00；8:00-8:45签到。
二、会议地点
福建省福州市湖东路154号中山大厦A座三层（本公司会议室）
三、会议议程
（一） 审议《关于选举第六届董事会董事的议案》；
（二） 审议《关于选举第四届监事会监事的议案》；(本公司第三届监事会第十七次会议于2007年9月3日审议通过该议案，并已于2007年9月5日公告有关决议)
（三） 审议《关于调整董事会部分委员会设置并修订章程的议案》；
（四） 审议《关于发行金融债券的议案》；(本公司第五届董事会第二十二次会议于2007年8月16日审议通过该议案，并已于2007年8月20日公告有关决议)
（五） 审议《关于注册资本变更的议案》。
四、出席会议资格
（一）截止2007年10月12日下午三时整A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的兴业银行(股票代码601166）全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（二）本公司董事、监事、高级管理人员。
五、出席会议登记
（一）登记办法：出席本次股东大会的法人股东应持营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公章)、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证；个人股东应持本人身份证和股东账户卡；个人股东的授权代理人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证和委托人股东账户卡进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2007年10月15-16日，上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。
（三）登记地点：福建省福州市湖东路154号中山大厦A座10楼1004室。
六、其它事项
（一）会期半天。
（二）与会人员交通及食宿费用自理。
（三）联系方式：
联 系 人：陈航、叶蓁
联系电话：0591-87803665，87825054
联系传真：0591-87807916
联系地址：福建省福州市湖东路154号兴业银行董事会办公室
邮政编码：350003
特此公告。
附件：兴业银行股份有限公司2007年第一次临时股东大会授权委托书
兴业银行股份有限公司董事会
2007年9月24日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席兴业银行股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号：
法 人 股 东：
委托单位名称： （加盖单位公章）
法定代表人(签章)：
营业执照或其他有效单位证明的注册号：
个 人 股 东：
委托人（签名）：
身 份 证 号 码：
委托日期： 年 月 日
注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。
