沱牌舍得关于修订《公司章程》的公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司
                  关于修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为加强公司治理，董事会决定增加 2 名独立董事，因此对《公司章程》的相
关条款进行了修订。具体修订内容如下：
                   修订前                                     修订后
    第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，       第一百零六条   董事会由 11 名董事组
设董事长 1 人，副董事长 1 人。             成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。
    此次修订的《公司章程》已经 2016 年 7 月 5 日召开的公司第八届董事会第
十一次会议审议通过 (详见上海证券交易所网站)，尚需提交公司 2016 年第一次
临时股东大会审议通过后实施。
    特此公告
                                   四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会
                                             2016 年 7 月 6 日