河南科迪乳业股份有限公司
独立董事意见
根据《河南科迪乳业股份有限公司章程》、《河南科迪乳业股份有限公司独立
董事工作制度》相关规定，我们作为河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，认真审查了公司第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次
会议”）中的相关议案，发表独立意见如下：
1、与本次非公开发行股票相关的议案及文件在提交董事会审议前，已经得到
我们事前审查和认可，我们已经同意将本次非公开发行股票的相关事项提交公
司第二届董事会第十七次会议审议。
2、《关于调整公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案》的独立意见：
公司调整后的非公开发行 A 股股票的发行方案符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公
开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理，
切实可行。
3、《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》的独
立意见：
公司董事会修订的公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿），符
合公司的实际情况，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有
关法律、法规和规范性文件的规定，同意按照上述预案实施。
4、《关于 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订
稿）的议案》的独立意见：
公司董事会修订的《河南科迪乳业股份有限公司关于 2016 年非公开发行 A
股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》符合国家相关的产业政策，
项目实施后将有利于提升公司盈利能力，且缓解公司资金压力，改善公司的财务
状况及资本结构，进一步提升公司的综合竞争力，增强公司的抗风险能力。本次
发行募集资金的使用符合公司的实际情况和发展需要。
5、《关于 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响及填补措施（二次修订稿）的议案》的独立意见：
同意公司做出的《河南科迪乳业股份有限公司关于 2016 年非公开发行 A 股股
票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（二次修订稿）》，该
措施保障了股东，尤其是中小投资者的利益。
6、我们同意公司实施本次非公开发行股票，且本次发行相关议案经公司第二
届董事会第十七次会议审议通过。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
7、本次发行的相关事项尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为河南科迪乳业股份有限公司第二届董事会第十七次会议独立
董事意见之签署页）
独立董事签字：
宋昆冈 黄新民 田梦琳
年 月 日
