河南科迪乳业股份有限公司
关于第二次调整 2016 年非公开发行 A 股股票发行方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 13 日召开了
第二届董事会第十一次会议，并于 2016 年 2 月 29 日召开了 2016 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案》。
为遵循市场化定价方向，经 2016 年 3 月 24 日召开的第二届董事会第十四次会议
和 2016 年 4 月 11 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司对本次
非公开发行 A 股股票方案中的定价基准日、发行数量、决议有效期等内容进行
调整。
结合近期国内资本市场的变化和公司实际经营情况，经过慎重考虑和研究，
根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会全权办理 2016 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》的授权，公司于 2016
年 7 月 2 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2016
年非公开发行 A 股股票发行方案的议案》等相关议案，第二次调整本次非公开
发行 A 股股票方案，变更了本次非公开发行募集资金用途，具体调整如下：
募集资金用途原方案：
本次非公开发行募集资金总额不超过 75,427.00 万元，公司拟将扣除发行费
用后的募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入金额
低温乳品改扩建及冷链物流建
1 47,427.00 47,427.00
设项目
2 品牌媒体推广项目 6,000.00 6,000.00
3 偿还银行贷款 22,000.00 22,000.00
合计 75,427.00 75,427.00
本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重
缓急将募集资金投入上述项目，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于
拟投资项目的实际资金需求量，不足部分由公司自筹解决。
在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需求以自筹资
金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期
投入资金予以置换。
募集资金用途调整后：
本次非公开发行募集资金总额不超过 69,427.00 万元，公司拟将扣除发行费
用后的募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入金额
低温乳品改扩建及冷链物流建
1 47,427.00 47,427.00
设项目
2 偿还银行贷款 22,000.00 22,000.00
合计 69,427.00 69,427.00
本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重
缓急将募集资金投入上述项目，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于
拟投资项目的实际资金需求量，不足部分由公司自筹解决。
在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需求以自筹资
金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期
投入资金予以置换。
除以上调整外，本次发行方案的其他事项均无变化。本次调整发行方案之相
关事宜已经公司于 2016 年 7 月 2 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过。
根据公司于 2016 年 2 月 29 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关
于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年非公开发行 A 股股票相关事项
的议案》的授权，本次调整事项无须提交股东大会审议。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2016 年 7 月 2 日
