债券代码：112336 债券简称：16 太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2016年7月1日召开了第四届董事会第三次会议， 审议并通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈保华先生为公司董事会秘书。聘期
自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满（简历附后）。
截至本公告日止，陈保华先生与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联
关系；与持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，与公司其他董事、监事、
高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
公司独立董事审核后发表独立意见如下：经审阅本次会议聘任的公司董事会
秘书的个人履历及相关资料，我们一致认为公司第四届董事会第三次会议聘任陈
保华先生为董事会秘书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
未发现有《公司法》第146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩
戒。上述董事会秘书的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定，聘任程序合法有效。此外，陈保华先生的教育背景、工作经历
和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们一致
同意聘任陈保华先生为公司董事会秘书。
特此公告。
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一六年七月二日
附件：陈保华简历
陈保华，男，1975年12月出生，会计学博士。历任上海医药集团股份有限公
司OTC事业部财务总监、富士胶片（中国）投资有限公司医药事业部部长、上海
医药上海雷允上药业神象参茸分公司总经理、复星医药产业发展有限公司财务副
总经理，现任广东太安堂药业股份有限公司副总经理。
董事会秘书通讯方式如下：
地址：广东省汕头市金园工业区揭阳路 28 号太安堂麒麟园 邮编：515021
电话: 0754-88116066-188；0754-88105160
传真: 0754—88105160
邮箱: bhchenzh@126.com
