A 股代码:601166 A 股简称:兴业银行 编号:临 2016-22
优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2
兴业银行股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2016 年 6 月 20 日发出
会议通知，于 6 月 30 日在上海市举行。本次会议应出席董事 14 名，实际出席董
事 14 名，其中冯孝忠董事和张玉霞董事委托高建平董事长、傅安平董事委托陶
以平董事、薛鹤峰董事委托陈锦光董事代为出席会议并行使表决权，符合公司法
和本公司章程有关规定。公司监事会 7 名监事列席会议。
本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成决议：
一、关于聘任孙雄鹏先生为副行长的议案；董事会同意聘任孙雄鹏先生担任
公司副行长。孙雄鹏先生简历如下：
孙雄鹏，男，1967年4月出生，硕士，高级经济师。历任兴业银行泉州分行
国际业务部副经理，兴业银行泉州分行营业部兼国业部经理，兴业银行泉州分行
行长助理，兴业银行泉州分行副行长，兴业银行漳州分行行长，兴业银行泉州分
行行长，兴业银行厦门分行行长；现任兴业银行福州分行党委书记、行长。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、关于制定《2016-2020年集团发展规划纲要》的议案。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
三、关于开展交易所资产证券化业务的议案；根据本行资产证券化业务常态
化发展的需要，董事会同意授权管理层批准并组织做好由证监会监管并在其认可
交易场所挂牌的资产证券化业务的实施等各项工作。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
四、关于核销单笔损失金额大于1亿元呆账项目的议案。同意在本年度核销
预算额度内，本次核销呆账合计约人民币17.48亿元。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
会议还听取了《2016年第一季度全面风险管理状况评估报告》、《关于2016
年1-5月经营情况的报告》、《关于集团并表管理情况的报告》和《关于养老金
融业务发展情况的报告》。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2016 年 7 月 1 日
