深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议于 2016 年 6 月 30
日召开，本次会议于 2016 年 6 月 24 日以书面文件、电子邮件方式送达了
会议通知及文件。会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名。会议符合《公
司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关
规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于选举公司第六
届董事会董事长的决议。
同意选举童亚明先生为公司第六届董事会董事长。
二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于增补公司第六
届董事会董事的决议。
同意增补刘南安先生为公司第六届董事会董事候选人。公司董事会决
定将该事项提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
刘南安先生简历附后。
三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司 2016
年第一次临时股东大会的决议。
四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于设立香港子公
司的决议。
同意公司在香港设立全资子公司，注册资本为等值 5100 万美元，并
作为公司参与中交疏浚香港 IPO 项目的投资主体。公司参与中交疏浚香
港 IPO 项目相关情况请参阅公司于 2015 年 11 月 20 日披露在巨潮资讯网
及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于公司参与中交疏
浚（集团）股份有限公司香港上市基石投资项目的公告》。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2016 年 7 月 1 日
刘南安先生简历
刘南安，男，汉族，籍贯广西省桂平市，1963 年 1 月出生，1983 年
7 月参加工作，在职硕士。
1979 年 9 月-1983 年 7 月，华中师范学院地理系地理学专业本科学习；
1983 年 7 月-1990 年 10 月，广西民族学院助教；1990 年 10 月-1994 年 3
月，历任深圳市人民政府办公厅史志办科员、第二秘书处副主任科员；1994
年 3 月-1995 年 12 月，任深圳市人民政府办公厅第二秘书处主任科员；
1995 年 12 月-2003 年 8 月，历任深圳市人民政府办公厅社会处主任科员、
副处长、处长（其间：1996 年 6 月-1998 年 6 月华中师范大学区域经济学
专业硕士学习）；2003 年 8 月-2006 年 7 月，任深圳市人民政府办公厅第
二秘书处处长；2006 年 7 月-2012 年 7 月，任深圳市人民政府办公厅副主
任、党组成员，兼信息办副主任；2012 年 7 月-2016 年 5 月，任深圳市水
务（集团）有限公司总经理、党委副书记；2016 年 5 月至今，任深圳市
盐田港集团有限公司总经理、党委副书记。
刘南安先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任总经
理、党委副书记，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会
担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒，不存在 2014 年八部委联合印发《“构建诚信 惩
戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”情况，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
