中国宝安：第九届监事会第一次会议决议公告

中国宝安集团股份有限公司
          第九届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、公司第九届监事会第一次会议的会议通知于 2016 年 6 月 28 日以电话、书面
或传真等方式发出。
    2、本次会议于 2016 年 6 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。
    3、会议应到监事 3 人，实到 3 人。
    4、会议由骆文明先生主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于选举骆文明为公司第九届监事会监事长的议案》，表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。简历详见公司于 2016 年 6 月 7 日在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
     三、备查文件
     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
     2、深交所要求的其他文件。
     特此公告
                                             中国宝安集团股份有限公司监事会
                                                  二〇一六年六月三十日