上海钢联电子商务股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第三十一次会议于2016年6月29日上午10:00以现场表决与通讯
表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2016年6月23日分
别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，
实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列
席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过
以下议案：
一、 审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
公司第三届董事会第二十九次会议已通过《关于公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，根据中国证
监会最新发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金
的相关问题与解答》的要求，经交易各方进一步协商，交易各方同意
对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本
次交易”）方案进行调整，与会董事逐项审议了调整后的本次交易方
案，主要内容如下：
（一）方案概述
为实施本次交易，慧聪网将以知行锐景为主体对包括
www.zol.com.cn（中关村在线）和 www.zol.com（中关村商城）在内
的相关资产、业务及人员进行整合，整合完成后的知行锐景将独立运
营 www.zol.com.cn（中关村在线）和 www.zol.com（中关村商城）等
域名对应的经营性网站。前述整合完成后，慧聪建设和锐景慧杰将向
知行锐景现有股东受让知行锐景 100%股权，其中慧聪建设将受让知
行锐景 60%的股权，锐景慧杰将受让知行锐景 40%股权。
在知行锐景内部重组实施完成的前提下，公司拟通过发行股份及
支付现金相结合的方式购买知行锐景的 100%的股权，同时公司将通
过向 5 名符合条件的特定投资者发行股份的方式募集配套资金不超
过人民币 95,300 万元。
本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金同时生效、互
为前提，若任何一项内容不能实施，则其他内容均应自动失效并终止
实施，已经实施完成的部分应当无条件恢复原状。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事朱军红、高波、潘东辉、
高敏、浦啸回避表决。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
（二）发行股份及支付现金购买资产
1. 标的资产及交易对方
公司本次以发行股份及支付现金购买的标的资产为慧聪建设及
锐景慧杰拟持有的知行锐景 100%的股权。交易对方及其拟持有知行
锐景的股权和占比情况如下：
序号 股东名称 持有出资额（万元） 持股比例
1 慧聪建设 600 60%
2 锐景慧杰 400 40%
合计 1,000 100%
本项内容涉及关联交易事项，关联董事朱军红、高波、潘东辉、
高敏、浦啸回避表决。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
2. 标的公司的定价原则及交易价格
根据具备证券从业资格的评估机构提供的预估结果，本次交易
标的公司 100%股权的评估基准日预估值为人民币 208,300 万元，
本次交易标的资产的交易作价初步确定为人民币 208,000 万元。标
的资产的最终交易价格参考评估机构出具的资产评估报告载明的
标的资产评估值，并综合考虑标的公司经营现状与行业发展前景，
由交易各方另行协商并签署补充协议确定，唯标的资产的最终交易
价格不得超出人民币 208,000 万元，亦不得低于 200,000 万元。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事朱军红、高波、潘东辉、
高敏、浦啸回避表决。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
3. 发行股票的种类和面值
本次发行股份及支付现金购买资产中发行股票的种类为境内
上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事朱军红、高波、潘东辉、
高敏、浦啸回避表决。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
4. 发行方式
本次发行股票采取向特定对象非公开发行的方式。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事朱军红、高波、潘东辉、
高敏、浦啸回避表决。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
5. 发行对象
本次向特定对象发行股份购买资产的发行对象：慧聪建设及锐景
慧杰。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事朱军红、高波、潘东辉、
高敏、浦啸回避表决。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
6. 定价基准日、定价依据和发行价格
本次发行价格的定价基准日为公司第三届董事会第三十一次会
议决议公告日。各方根据定价基准日前 20 个交易日公司股票的交易
均价的 90%确定本次发行股份购买资产的股份发行价格为人民币
36.49 元/股。
上述发行价格的确定尚须由公司董事会提交公司股东大会批准。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如另有派息、送股、资
本公积金转增股本等除权除息事项，将按照相关规则对上述发行价格
作相应调整。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事朱军红、高波、潘东辉、
高敏、浦啸回避表决。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
7. 发行数量及现金对价
本次交易价款由公司以非公开发行股份和现金相结合的方式进
行支付，其中股份对价金额占全部交易价格的 55%，现金对价金额占
全部交易价格的 45%，如按照人民币 36.49 元/股的发行价格计算，本
次交易具体的股份和现金对价安排如下表所示：
在知行锐 对价支付方式及金额 发行股份
交易对方 预估转让对
景中的持 现金对价 股份对价 数量
名称 价（万元）
股比例 （万元） （万元） （股）
慧聪建设 60% 124,800 66,144 58,656 16,074,540
锐景慧杰 40% 83,200 27,456 55,744 15,276,514
合计 100% 208,000 93,600 114,400 31,351,054
本项内容涉及关联交易事项，关联董事朱军红、高波、潘东辉、
高敏、浦啸回避表决。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
8. 锁定期
交易对方承诺通过本次发行股份及支付现金购买资产取得的
公司股份自该等股份上市之日起的 36 个月内不进行转让。交易对
方在上述锁定期内若因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等
原因所增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事朱军红、高波、潘东辉、
高敏、浦啸回避表决。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
9. 上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事朱军红、高波、潘东辉、
高敏、浦啸回避表决。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
10. 标的公司的过渡期损益归属
资产过户日后公司将聘请具备相关资质的会计师事务所就标的
资产进行资产交割审计并出具资产交割审计报告，知行锐景过渡期损
益的确定以交割审计报告为准。知行锐景在过渡期产生的收益由公司
享有。期间亏损应首先由锐景慧杰在交割审计报告出具之日后以现金
向公司补足。如锐景慧杰的现金不足以补足知行锐景全部期间亏损，
则慧聪建设应在该等情况确认后以现金进行补足。交易对方补偿的期
间亏损将存入公司与交易对方共管的银行账户。如果资产过户日在
2016 年 12 月 31 日前且知行锐景 2016 年全年净利润为正值，公司应
将交易对方补偿的期间亏损资金归还交易对方。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事朱军红、高波、潘东辉、
高敏、浦啸回避表决。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
11. 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
自本次发行股份及支付现金购买资产交割条件全部满足或被豁
免后 60 日内，交易对方应负责办理完成标的资产的交割手续，公司
应提供积极配合。除非另有约定，各方应当积极履行本协议项下义务
并在约定期限内在公司登记机关完成标的股权过户所需的股权变更
登记。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事朱军红、高波、潘东辉、
高敏、浦啸回避表决。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
12. 滚存未分配利润安排
本次发行前公司产生的滚存未分配利润由本次发行后的新老
股东共同享有。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事朱军红、高波、潘东辉、
高敏、浦啸回避表决。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
13. 业绩补偿
业绩承诺期为 2016 年度、2017 年度和 2018 年度。慧聪建设
和锐景慧杰共同向公司承诺，2016 年度、2017 年度、2018 年度知
行锐景净利润应分别不低于人民币 1.3 亿元、人民币 1.69 亿元和人
民币 2.197 亿元。
其中，知行锐景 2016 年度的净利润应按如下公式计算：知行
锐景 2016 年度净利润=（2016 年度知行锐景经审计的经营性利润
总额+截至结构性合约终止日北京橙三角科技有限公司经审计的经
营 性 利 润 总 额 + 截 至 结 构 性 合 约 终 止 日 知 行 锐 景 应 向 Orange
Triangle. Inc 支付的知识产权使用费）×（1-知行锐景有效所得税
税率），知行锐景在 2017 及 2018 年度的净利润则指合并报表口径
的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润。业绩承诺期
间每一年度结束后，由上市公司聘请具有证券业务资格的会计师事
务所按照中国企业会计准则和上市公司会计政策出具年度专项审
核报告，对知行锐景该年度实际实现的净利润数进行确认。
如在业绩承诺期内，知行锐景在任何一个年度实现的净利润数
低于承诺净利润数，则交易对方将根据《发行股份及支付现金购买
资产框架协议》及其补充协议确定的原则及届时另行签署的《业绩
补偿协议》向公司进行补偿。慧聪网承诺，若交易对方无法全额承
担补偿义务，则其将负责对差额部分进行补偿。但交易对方和慧聪
网因业绩补偿而承担的补充、赔偿义务合计不应超过其在本次交易
中取得的对价总额。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事朱军红、高波、潘东辉、
高敏、浦啸回避表决。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
14. 违约责任
若由于可完全及直接归责于交易对方的原因导致标的资产不能
按照约定完成相应工商变更登记，则交易对方每逾期一日，应当按交
易价格之万分之五向公司支付滞纳金；若逾期过户超过 30 日，则公
司有权单方终止本协议，并要求交易对方支付相当于本协议约定的交
易价格 5%的违约金。
若由于可完全及直接归责于公司的原因导致公司未能按照约定
完成新增股份登记和现金对价支付，则公司每逾期一日，应当按交易
价格之万分之五向交易对方支付滞纳金；若逾期完成超过 30 日，则
交易对方有权单方终止本协议，并要求公司支付相当于本协议约定的
交易价格 5%的违约金。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事朱军红、高波、潘东辉、
高敏、浦啸回避表决。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
15. 决议有效期
本次发行股份及支付现金购买资产相关的决议自公司股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事朱军红、高波、潘东辉、
高敏、浦啸回避表决。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
（二）非公开发行股份募集配套资金
1. 发行股票种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事朱军红、高波、潘东辉、
高敏、浦啸回避表决。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
2. 发行方式及发行时间
本次发行股票采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监
督管理委员会核准后 6 个月内选择适当时机向特定对象发行。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事朱军红、高波、潘东辉、
高敏、浦啸回避表决。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
3. 发行对象
本次配套融资的发行对象为上海兴业投资发展有限公司、高波、
上海园联投资有限公司、郭江和储辉。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事朱军红、高波、潘东辉、
高敏、浦啸回避表决。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
4. 认购方式
上海兴业投资发展有限公司、高波、园联投资、郭江和储辉均以
现金方式认购公司本次非公开发行的股票。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事朱军红、高波、潘东辉、
高敏、浦啸回避表决。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
5. 定价基准日、定价依据和发行价格
本次发行价格的定价基准日为公司第三届董事会第三十一次会
议决议公告日。各方根据定价基准日前 20 个交易日公司股票的交易
均价的 90%确定本次非公开发行股份发行价格为人民币 36.49 元/股。
在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送
股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行价格将作相应
调整，发行价格以中国证券监督管理委员会最终核准的为准。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事朱军红、高波、潘东辉、
高敏、浦啸回避表决。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
6. 发行数量
本次非公开发行股票数量为不超过 26,116,742 股。公司股票在本
次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项的，本次非公开发行的股票数量相应调整，调整后
的发行数量为：拟募集资金总额∕调整后的发行价格，各发行对象认
购的股份数量将按照各自认购比例与调整后的发行价格相应调整。在
上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事朱军红、高波、潘东辉、
高敏、浦啸回避表决。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
7. 募集资金用途
本次交易募集的配套资金将用于支付本协议项下的交易现金对
价和支付本次交易相关费用。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事朱军红、高波、潘东辉、
高敏、浦啸回避表决。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
8. 锁定期
本次非公开发行募集配套资金所涉及的新增股份自该等股份上
市之日起三十六个月内不得转让。
本次发行完成后，由于上市公司派发股利、送股、转增股本等原
因导致募集配套融资认购对象增加的上市公司股份，亦应遵守上述股
份锁定承诺。锁定期届满之后股份的交易按照中国证券监督管理委员
会及深圳证券交易所的有关规定执行。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事朱军红、高波、潘东辉、
高敏、浦啸回避表决。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
9. 滚存未分配利润安排
本次发行完成后，公司在本次发行完成前的滚存未分配利润将由
本次发行完成后的新老股东以其持股比例共同享有。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事朱军红、高波、潘东辉、
高敏、浦啸回避表决。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
10. 上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事朱军红、高波、潘东辉、
高敏、浦啸回避表决。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
11. 决议有效期
本次发行股份募集配套资金相关的决议自公司股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事朱军红、高波、潘东辉、
高敏、浦啸回避表决。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
本议案（包括各子项目）尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过《关于<上海钢联电子商务股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（第二次修订
稿）>的议案》；
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司董事会就
本次交易的相关事项编制了《上海钢联电子商务股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（第二次修订
稿）》。
待本次交易的审计、评估等工作完成后，公司董事会将编制本次
发行股份购买资产并募集配套资金报告书等相关文件，并提交监事会、
董事会及股东大会审议。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事朱军红、高波、潘东辉、
高敏、浦啸回避表决。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过《关于本次交易不构成借壳上市的议案》；
公司董事会经审慎判断，公司本次交易不会导致公司的控制权发
生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的借壳上市。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、 审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资
产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
公司董事会经审慎判断，公司本次交易符合《关于规范上市公司
重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、 审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金构成关联交易的议案》;
根据调整后的本次交易方案，本次交易前，公司与发行股份及支
付现金购买资产本次交易的交易对方不存在关联关系，公司与募集配
套资金的认购对象的关联关系为：上海兴业投资发展有限公司和公司
受同一实际控制人控制，上海园联投资有限公司系公司董事长控制的
企业，高波系公司的总经理、董事。上海兴业投资发展有限公司、高
波和上海园联投资有限公司作为公司的关联方认购本次非公开发行
股份配套募集资金部分构成关联交易。
本次交易实施完成以及配套融资完成后，慧聪建设和锐景慧杰将
成为持有公司 5%以上股份的关联方。
本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金同时生效、互
为前提，若任何一项内容不能实施，则其他内容均应自动失效并终止
实施，已经实施完成的部分应当无条件恢复原状。
因此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修
订）》的相关规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金构成关联交易。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事朱军红、高波、潘东辉、
高敏、浦啸回避表决。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、 审议通过《关于签署<发行股份及支付现金购买资产框架协
议之补充协议（二）>、新的<非公开发行股票之认购协议>、<关于终
止认购上海钢联电子商务股份有限公司非公开发行股份之终止协议>
的议案》;
为实施本次交易，在已经签署之附条件的《发行股份及支付现金
购买资产框架协议》及补充协议的基础上，公司与慧聪建设和锐景慧
杰和慧聪网签署《发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议
（二）》，与上海兴业投资发展有限公司、高波、上海园联投资有限
公司、郭江及储辉分别签署新的《非公开发行股票之认购协议》，与
刘军签署《关于终止认购上海钢联电子商务股份有限公司非公开发行
股份之终止协议》，并提议授权朱军红先生代表公司签署该协议。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事朱军红、高波、潘东辉、
高敏、浦啸回避表决。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、 审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的议案》；
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组
管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规
范性文件及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》的规定，就本次
交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完整、合法、
有效。本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、规范性
文件及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》的规定，本次向中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合
法有效。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事朱军红、高波、潘东辉、
高敏、浦啸回避表决。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、 审议通过《关于上海钢联电子商务股份有限公司第三届董
事会第二十七次、二十九次会议部分决议不再提交股东大会审议的议
案》。
鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易的交易方案进行调整，上海钢联电子商务股份有限公司第三
届董事会第二十七次会议审议通过的《关于批准上海兴业投资发展有
限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于签署附条件的
<发行股份及支付现金购买资产框架协议>及<关于上海钢联电子商务
股份有限公司非公开发行股票之认购意向协议>的议案》中关于签署
附实施条件的《关于上海钢联电子商务股份有限公司非公开发行股票
之认购意向协议》的子议案、上海钢联电子商务股份有限公司第三届
董事会第二十九次会议审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于<上海钢联电子
商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案（修订稿）>的议案》、《关于本次交易不构成借壳上
市的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于本次交
易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
不再提交股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
九、 审议通过《关于暂不召开公司股东大会的议案》。
根据《公司法》等法律法规及《上海钢联电子商务股份有限公
司章程》的相关规定，鉴于公司以发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金的事项正在由具有证券从业资格的审计、评估机构进行审
计、评估，且目标公司系香港上市公司下属资产，本次交易涉及香港
联交所规定的审议程序及目标公司的内部重组，相关流程尚未实施完
毕，因此公司暂不召集、召开股东大会。
待相关审计、评估工作完成且相关流程实施完毕后，公司将另行
召开董事会会议，并对上述相关事项进行审议。待作出决议后，公司
将召开公司临时股东大会，提请公司股东大会审议公司本次以发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
十、 审议通过《关于参与上海福然德部件加工有限公司增资扩
股暨关联交易的议案》。
为建设大宗商品电子商务生态体系，公司控股子公司上海钢银电
子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）拟以自有资金出资3,960
万元出资认购上海福然德部件加工有限公司（以下简称“福然德”、
“标的公司”）新增注册资本中的198万元，本次增资完成后，钢银
电商持有福然德2.539%的股权。
本议案为关联交易，关联董事潘东辉、高敏、浦啸回避表决。 独
立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
本议案尚须提交2016年第七次临时股东大会审议。
十一、 审议通过《关于召开2016年第七次临时股东大会的议
案》。
公司决定于2016年7月18日（周一）下午14:45召开2016年第七次
临时股东大会，会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式表决。
股东大会的通知详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网
站的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第三届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 29 日
