广州毅昌科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十一次会议通知于 2016 年 6 月 24 日以邮件、传真和电话等形式
发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2016 年 6 月 28 日上午
以通讯方式召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名。会议的通知、召
集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于处置全资子公司资产的议案》。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 1 票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于处置全资子公司资产的公告》。
二、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
1、表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意自公告之日起两年内向上海浦东发展银行股份有限公司广
州白云支行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于借款、银
行承兑汇票、贴现、票据置换等品种），币种：人民币；金额：叁亿
元整；有效期两年；担保方式为信用。
2、表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度（具体
授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现、票据置换等品种），
币种：人民币；金额：肆亿元整；有效期两年；担保方式为信用。
3、表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信（具体
授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、贴现、票据置
换等品种），币种：人民币；金额：叁亿元整；有效期两年；担保方
式为信用。
4、表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信（具体授信
类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种），币种：人民
币；金额：贰亿伍仟万元整；有效期壹年；担保方式为信用。
5、表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信（具体
授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、贴现、票据置
换等品种），币种：人民币；金额：贰亿元整；有效期两年；担保方
式为信用。
本议案尚需提交 2016 年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技
股份有限公司关于〈公司章程〉修订说明的公告》。
本议案尚需提交 2016 年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议通知刊登于 2016 年 6 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2016 年 6 月 28 日
