北京韩建河山管业股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议通知和材料于 2016 年 6 月 23 日送达各位董事，会议于 2016 年 6 月 28
日以通讯方式召开。应参加会议表决的董事 9 人，实际参加会议表决的董事 9
人。会议由董事长田玉波主持。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、通过关于《调整 2016 年度日常性关联交易预计额度》的议案
同意 2016 年度公司接受北京韩建集团有限公司及其关联方提供的建筑施工
服务方面的预计金额由 2,000 万元调整为 4,000 万元。据此，调整后 2016 年度
公司与关联公司之间的日常关联交易累计金额预计 24,000 万元。
同意将该议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。本议案涉及关联
交易事项，关联董事田玉波、田兴及田雄对本议案进行了回避表决。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2、通过关于《提议召开公司 2016 年第二次临时股东大会》的议案
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会作为召集人，提议召
开 2016 年第二次临时股东大会。会议的时间、地点等具体安排，将以上海证券
交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
上披露的《韩建河山关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》公告为准。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2016 年 6 月 28 日
