证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编码：2016-041
华联控股股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 6 月 24 日采用现场与
通讯表决相结合方式召开了第九届董事会第二次会议，本次会议通知发出时间为
2016 年 6 月 14 日，会议通知主要以邮件、传真、电话方式送达、通告。本次会
议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
本次会议采取记名投票表决方式审议通过议案如下：
一、关于向激励对象授予预留限制性股票的议案
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3
号》、《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公
司 2015 年 6 月 3 日召开的 2014 年度股东大会的授权，董事会认为公司限制性股
票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016 年 6 月 24 日为授予日，向
15 名激励对象授予预留限制性股票 190 万股，授予价格为 4.09 元/股。
公司监事会对本议案发表了核查意见，公司独立董事对本议案发表了独立意
见。
因董事总经理李云属于公司《限制性股票激励计划（草案）》的关联董事，
回避了对该议案的表决，其余十名董事参与了表决。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案的详细内容同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）单独公
告，公告编号：2016-042。
二、关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案
根据《限制性股票激励计划（草案）》，董事会认为公司限制性股票激励计
划第一个解锁期解锁条件已满足，本次符合解锁条件的激励对象共计 44 人，可
申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 474 万股，占目前公司股本总额的
0.42%。
因董事董炳根、丁跃、胡永峰、范炼、李云、张梅、倪苏俏属于公司《限制
性股票激励计划（草案）》的关联董事，回避了对该议案的表决，其余四名董事
参与了表决。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案的详细内容同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，
公告编号：2016-043。
公司独立董事对本次会议审议事项发表的独立意见，详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告，公告编号：2016-044。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日
