中冶美利纸业股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
2016 年 6 月 27 日，中冶美利纸业股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会第六届第三十八次会议审议通过了《关于提名公司第七
届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第七届董事会
独立董事候选人的议案》，同意提名许仕清先生、田生文先生、朱磊
先生、杨生浩先生、蒋利亚先生、刘岩女士、刘景省先生和王玉涛先
生（会计专业人士）为公司第七届董事会董事候选人，其中刘景省先
生和王玉涛先生为独立董事候选人，并提请公司 2016 年度第三次临
时股东大会对第七届董事会董事候选人进行审议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司
独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，发表独立意见如下：
一、公司董事会对上述董事会非独立董事候选人、独立董事候选
人的提名程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；
二、经审阅许仕清先生、田生文先生、朱磊先生、杨生浩先生、
蒋利亚先生、刘岩女士、刘景省先生和王玉涛先生个人简历，未发现
该等候选人存在《公司法》第 146 条和《公司章程》第 94 条等法
律法规规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚
未解除的情况。我们认为，上述人员的任职资格符合《公司法》和《公
司章程》有关规定，具有履行董事职责所必须的业务技能及工作经验；
根据刘景省先生和王玉涛先生二位独立董事候选人的个人履历、工作
实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，
具备担任公司独立董事的资格。
三、我们同意提名许仕清先生、田生文先生、朱磊先生、杨生浩
先生、蒋利亚先生、刘岩女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，
同意提名刘景省先生和王玉涛先生为公司第七届董事会独立董事候
选人。同意公司第六届董事会将该议案提交公司 2016 年第三次临时
股东大会审议。
独立董事：张小盟 孙卫国 刘景省
2016 年 6 月 27 日
