渝开发：第七届董事会第五十六次会议决议公告

债券代码:112219        债券简称：14 渝发债
                 重庆渝开发股份有限公司
           第七届董事会第五十六次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2016 年 6 月
24 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第五十六次
会议的通知。会议于 2016 年 6 月 27 日以传真方式如期召开。会议应到董
事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司
章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
    会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<重庆
渝开发股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的
议案》。
    本制度内容详见 2016 年 6 月 28 日在巨潮资讯网披露的《重庆渝
开发股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
    特此公告。
                                重庆渝开发股份有限公司董事会
                                       2016 年 6 月 28 日