债券代码:112233 债券简称:14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份
认购协议之补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司在除权除息调整发行价格之外,新增市场价格变化调整
机制,根据 2015 年第一次临时股东大会的授权,公司于 2016 年 6 月
27 日召开的第七届董事会 2016 年第七次临时会议审议通过《关于与
特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》。具
体情况如下:
一、补充协议签署情况
2016 年 6 月 27 日,经友好协商,公司与非公开发行 A 股股票认
购对象福建漳龙集团有限公司、北京碧水源科技股份有限公司签署
《关于附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》(以下简
称“《补充协议》”)。
二、协议相对方基本情况
1.福建漳龙集团有限公司
统一社会信用代码:913506007297104295
公司类型:有限责任公司(国有独资)
成立时间:2001 年 7 月 11 日
注册资本:382850.00 万人民币
住所:福建省漳州市芗城区胜利东路 3 号漳州发展广场 16、17
层
经营范围: 经营管理漳州市人民政府国有资产监督管理委员会
授权所属的国有资产;自营和代理商品及技术进出口(涉及前置许可
审批项目、国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外);批发与
零售五金交电、家电设备、机电设备、建筑材料和包装材料(危险化
学品除外)、陶瓷制品、电脑及配件、纸制品、工艺美术品、玩具、
花卉、健身器材、灯具、饲料、钢材、钢坯、有色金属及制品、水泥、
非食用淀粉、矿产品(涉及前置许可审批项目除外)、润滑油、冶金
炉料及化工产品(易制毒化学品和危险化学品除外)、焦炭、煤炭、
金银制品及贵金属(涉及前置许可审批项目除外)。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.北京碧水源科技股份有限公司
统一社会信用代码: 91110000802115985Y
成立时间: 2001 年 07 月 17 日
注册资本: 310,368.8129 万元
法定代表人:文剑平
住所:北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦
经营范围: 污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、
水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技
术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、
技术培训;施工总承包,专业承包;环境污染处理工程设计;建设工
程项目管理;委托生产膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品;
销售环境污染处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给排水设
备及配套产品;水务领域投资及投资管理;货物进出口、技术进出口、
代理进出口。(领取本执照后,应到商务部门备案。)
三、《补充协议》的主要内容
(一)协议双方:
甲方:福建漳州发展股份有限公司
乙方:福建漳龙集团有限公司、北京碧水源科技股份有限公司
(二)主要条款
1.认购价格
若《股份认购协议》约定的本次非公开发行的发行价格低于发行
期首日前 20 个交易日甲方股票交易均价的 70%,则本次发行价格调
整为发行期首日前 20 个交易日甲方股票交易均价的 70%。
发行期首日前 20 个交易日股票交易均价=发行期首日前 20 个交
易日股票交易总额/发行期首日前 20 个交易日股票交易总量。
2.认购数量
若甲方股票因触发本协议第一条认购价格修正条款而调整本次
非公开发行价格的,则本次发行数量也将随发行价格调整而进行相应
调整。
3.其他
3.1 本协议作为《股份认购协议》的补充协议,与《股份认购协
议》具有同等法律效力。
3.2 本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位
公章后成立,与《股份认购协议》同时生效。本协议构成对《股份认
购协议》有关内容的修订或补充。除本协议所涉内容外,《股份认购
协议》其他条款和内容不变。
3.3 本协议有关词语的释义与《股份认购协议》一致。
四、备查文件
1.公司与福建漳龙集团有限公司关于附条件生效的非公开发行
股份认购协议之补充协议
2. 公司与北京碧水源科技股份有限公司关于附条件生效的非公
开发行股份认购协议之补充协议
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一六年六月二十八日