新农开发关于为控股子公司借款提供担保的公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                 关于为控股子公司借款提供担保的公告
           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
           重要内容提示：
              被担保人名称：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新
              农甘草”）
              本次担保金额：人民币 8000 万元
              实际为其提供的担保余额：4000 万元
              本次担保是否有反担保：否
              对外担保逾期的累计数量：无
           一、担保情况概述
            2016 年 6 月 24 日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公
    司”）召开六届二次董事会，7 名董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通
    过了《关于为控股子公司借款提供担保的议案》。
           由于经营发展需要，公司控股子公司新农甘草向银行申请三年期贷款 8000
    万元，为支持其发展，公司拟为上述借款提供连带责任保证。
           根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保需提交股东大
    会审议。
           二、被担保人基本情况
           (一)被担保人基本情况
                                                                                    股东情况
                         法定代   注册资本
公司名称        住所                                 经营范围
                         表人     （万元）                                                       持股
                                                                                股东名称
                                                                                                 比例%
                                                                          新疆塔里木农业综合开
                                                                                                 85.61
                                             甘草产品研发、甘草加工、收     发股份有限公司
              阿拉尔                         购、进出口经营；甘草种植、   阿拉尔三合国有资产经
新农甘草                 卢世林    16969                                                         6.17
              新开岭镇                       销售；甘草类食品添加剂及衍     营有限责任公司
                                                 生物生产、销售。         阿拉尔合众国有资产投
                                                                                                 8.22
                                                                          资经营有限责任公司
           （二）被担保人最近一年及一期主要财务指标
                                                                                         单位：元
                                             2015 年 12 月 31 日（经审计）
公司名称
               资产总额           负债总额              净资产                营业收入              净利润
新农甘草    224，557，195.71   84，017，223.03     140，539，972.68     56，800，432.82      -9，424，114.46
                                             2016 年 3 月 31 日（未经审计）
公司名称
               资产总额           负债总额              净资产                营业收入              净利润
新农甘草    235，790，359.83   70，075，541.28     165，714，818.55     8，118，630.31       -1，515，154.13
           三、董事会意见
           公司董事会认为，公司为控股子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司
    章程》的相关规定。本次对新农甘草担保，将主要用于满足其日常经营资金需求，
    担保有利于其业务的正常开展，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。
           四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
           截止 2016 年 6 月 25 日，公司累计对外担保总额为人民币 14500 万元（不含
    本次担保额度），具体为：新疆塔里木河种业股份有限公司担保总额 5000 万元，
    阿克苏新农乳业有限责任公司担保总额 5500 万元，新疆阿拉尔新农甘草产业有
    限责任公司担保总额 4000 万元。累计对外担保总额占最近一期经审计净资产的
    17.77%。
           五、独立董事意见
           此次公司为新农甘草提供担保基于其发展需要，可提高其经济效益，有利于
    公司可持续发展，风险可控，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司或股东，
    特别是中小股东利益的情况，同意公司为其提供担保。
           六、备查文件
            （一）公司六届二次董事会决议；
            （二）被担保人营业执照复印件；
            （三）独立董事意见。
            特此公告。
                                             新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
                                                                 2016 年 6 月 25 日