上海万业企业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
● 本次会议未有否决或修改提案的情况；
● 本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海万业企业股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月12日下午2：00在上海市张杨路1458号浦东新区源深体育发展中心召开。出席会议的股东及股东代表988人，代表股份265,976,313股，占公司总股本59.3875 ％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长程光先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、会议审议并表决（表决方法采用现场和网络投票结合）通过议案情况如下：
(一)审议通过关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案；
参加表决的总股份数为：265,976,313股,意见如下：
代表股份数（股） 占参加表决总股份数的比例（％）
同意 264,419,791 99.4148
反对 971,150 0.3651
弃权 585,372 0.2201
(二)审议通过关于公司非公开发行A股股票的议案（逐项表决）；
1、发行方式及发行时间
参加表决的股数为：265,976,313股,意见如下：
代表股份数（股） 占参加表决总股份数的比例（％）
同意 250,831,979 94.3061
反对 459,580 0.1728
弃权 14,684,754 5.5211
2、发行股票的种类和面值
参加表决的股数为：265,976,313股,意见如下：
代表股份数（股） 占参加表决总股份数的比例（％）
同意 250,798,379 94.2935
反对 356,480 0.1340
弃权 14,821,454 5.5725
3、发行数量
参加表决的股数为：265,976,313股,意见如下：
代表股份数（股）占参加表决总股份数的比例（％）
同意 250,740,032 94.2716
反对 345,080 0.1297
弃权 14,891,201 5.5987
4、定价基准日及发行价格
参加表决的股数为：265,976,313股,意见如下：
代表股份数（股）占参加表决总股份数的比例（％）
同意 250,746,979 94.2742
反对 431,380 0.1622
弃权 14,797,954 5.5636
5、发行对象及限售期
参加表决的股数为：265,976,313股,意见如下：
代表股份数（股） 占参加表决总股份数的比例（％）
同意 250,725,032 94.2659
反对 441,780 0.1661
弃权 14,809,501 5.5680
6、募集资金规模及用途（逐项表决）
（1）投资于上海宝山海尚明城紫辰苑项目
参加表决的股数为：265,976,313股,意见如下：
代表股份数（股） 占参加表决总股份数的比例（％）
同意 250,737,532 94.2706
反对 345,980 0.1301
弃权 14,892,801 5.5993
（2）投资于上海宝山海尚明城福地苑二期项目
参加表决的股数为：265,976,313股,意见如下：
代表股份数（股） 占参加表决总股份数的比例（％）
同意 250,417,532 94.1503
反对 345,980 0.1301
弃权 15,212,801 5.7196
（3）投资于湖南长沙万业青山城项目
参加表决的股数为：265,976,313股,意见如下：
代表股份数（股） 占参加表决总股份数的比例（％）
同意 250,545,932 94.1986
反对 346,180 0.1302
弃权 15,084,201 5.6712
7、股票上市地点
参加表决的股数为265,976,313股,意见如下：
代表股份数（股） 占参加表决总股份数的比例（％）
同意 250,540,432 94.1965
反对 345,980 0.1301
弃权 15,089,901 5.6734
8、新老股东共享本次非公开发行前滚存的未分配利润
参加表决的股数为：265,976,313股,意见如下：
代表股份数（股） 占参加表决总股份数的比例（％）
同意 250,558,232 94.2032
反对 533,127 0.2004
弃权 14,884,954 5.5964
9、本次非公开发行A股股票决议有效期
参加表决的股数为：265,976,313股,意见如下：
代表股份数（股） 占参加表决总股份数的比例（％）
同意 250,499,332 94.1811
反对 343,680 0.1292
弃权 15,133,301 5.6897
(三)审议通过本次募集资金使用的可行性报告（逐项表决）；
（1）上海宝山海尚明城紫辰苑项目
参加表决的股数为：265,976,313股,意见如下：
代表股份数（股） 占参加表决总股份数的比例（％）
同意 250,412,032 94.1482
反对 332,480 0.1250
弃权 15,231,801 5.7268
（2）上海宝山海尚明城福地苑二期项目
参加表决的股数为：265,976,313股,意见如下：
代表股份数（股） 占参加表决总股份数的比例（％）
同意 250,525,232 94.1908
反对 332,480 0.1250
弃权 15,118,601 5.6842
（3）湖南长沙万业青山城项目
参加表决的股数为：265,976,313股,意见如下：
代表股份数（股） 占参加表决总股份数的比例（％）
同意 250,511,532 94.1857
反对 317,480 0.1194
弃权 15,147,301 5.6949
(四)审议通过前次募集资金使用情况的说明；
参加表决的股数为：265,976,313股,意见如下：
代表股份数（股） 占参加表决总股份数的比例（％）
同意 260,512,832 97.9459
反对 330,575 0.1243
弃权 5,132,906 1.9298
(五)审议通过关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理非公开发行股票相关事宜的议案；
参加表决的股数为：265,976,313股,意见如下：
代表股份数（股） 占参加表决总股份数的比例（％）
同意 260,517,432 97.9476
反对 361,475 0.1359
弃权 5,097,406 1.9165
(六)审议通过关于公司2007年度日常经营性关联交易的议案；
参加表决的股数为：39,604,226股,意见如下：
代表股份数（股） 占参加表决总股份数的比例（％）
同意 34,131,384 86.1812
反对 333,636 0.8424
弃权 5,139,206 12.9764
本项交易属关联交易，公司控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司已对本项议案回避表决，其持有的公司股份226,372,087股未计入此项议案有效表决权总数。
(七)审议通过公司《募集资金管理制度》；
参加表决的股数为：265,976,313股,意见如下：
代表股份数（股） 占参加表决总股份数的比例（％）
同意 260,503,632 97.9424
反对 333,375 0.1253
弃权 5,139,306 1.9323
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所方杰律师予以法律
见证，并出具如下法律意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；召集人和出席现场会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所关于上海万业企
